KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I C2SAT HOLDING AB (PUBL.)

(NGM:C2ST B)

Aktieägarna i C2SAT holding AB (publ.), org. nr. 556536-0954, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 april 2008, kl. 10.00, i IVA:s Konferenscenter på Grev Turegatan 14 i Stockholm. Registrering börjar kl. 09.00.

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB fredagen den 28 mars 2008,

dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 28 mars 2008, kl. 16.00.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB senast fredagen den 28 mars 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i årsstämman sker skriftligen under adressen C2SAT holding AB (publ.), Dalvägen 16, 3 tr,169 56 Solna, eller via e-post till stamma@c2sat.se. I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon dagtid samt registrerat aktieinnehav. Om aktieägaren avser medta biträde till stämman bör antalet biträden (högst två) anmälas. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av VPC AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Verkställande direktörens anförande.

9. Frågestund.

10. Beslut angående:

- Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

- Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och

- Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet suppleanter.

12. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisorer.

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

14. Val av styrelsens ordförande.

15. Utseende av valberedning.

16. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.

17. Styrelsens förslag rörande antagande av ny bolagsordning.

18. Övriga frågor.

19. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Resultatdisposition (p. 10)

Styrelsen föreslår inte någon vinstutdelning.

Utseende av valberedning (p. 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer vid utseende av valberedning:

Styrelsen skall före utgången av det tredje kalenderkvartalet året innan kommande årsstämma kontakta bolagets större aktieägare och hos dem initiera en process som leder till utseende av en valberedning om tre personer med uppgift att inför årsstämman fram-lägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete. Vidare skall valberedningen framlägga förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt, i förekom-mande fall, om revisorer och deras arvodering. Ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast i samband med delårsrapport för det tredje kalenderkvartalet. Valberedningens förslag skall offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.

Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principer ovan.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning i tillämpliga delar kan anses ankomma på valberedningen och bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Med hänsyn till den särskilda koncernstrukturen – där tyngdpunkten i koncernens affärsverksamhet ligger i dotterbolaget C2SAT communications AB - bör enligt styrelsens uppfattning valberedningen även beredas tillfälle att ha motsvarande synpunkter såvitt avser dotterbolagen.

Ovan angivna förslag överensstämmer med de principer som antogs vid årsstämman 2007.

Principer för ersättning till bolagsledningen (p. 16)

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i såväl bolaget som dotterbolaget C2SAT communications AB innebär att bolagen skall sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, att kriterierna därvid skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation samt att ersättningen består av följande delar:

- fast grundlön,

- rörlig ersättning,

- pensionsförmåner, och

- övriga förmåner och avgångsvillkor.

Styrelsens förslag till principer står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolagen och ledande befattningshavare. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen för VD och övriga ledande befattningshavare baseras dels på koncernens resultat och dels på individuella kvalitativa parametrar och uppgår för VD högst till 100 procent och för övriga befattningshavare högst till 100 procent av befattningshavarens grundlön.

Med ledande befattningshavare avses, förutom VD, de två (2) personer som tillsammans med VD utgör koncernledningen.

Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön.

Avgångsvederlag vid uppsägning från bolagens sida uppgår till högst en årslön.

Samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalats håller sig inom de ramar som angetts ovan.

Styrelsen bemyndigas att frångå dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag rörande antagande av ny bolagsordning (p. 17)

Styrelsen föreslår att verksamhetsföremålet i bolagets bolagsordning ändras enligt följande.

§ 3 – Ny lydelse:

Bolaget skall – direkt eller indirekt genom helägt dotterbolag – tillverka, marknadsföra och försälja satellitkommunikationsutrustning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

För detta stämmobeslut om antagande av ny bolagsordning krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Valberedning

I enlighet med vad som beslutades vid årsstämman 2007 har bolagets större aktieägare utsett en valberedning. Valberedningen inför årsstämman 2008 består av följande personer: Vidar Stenberg, tillika valberedningens ordförande, Jan-Axel Näsman, Tommy Sundqvist och Reidar Östman.

Valberedningen har vid tidpunkten för denna kallelse inte meddelat några förslag till styrelsen. Valberedningens arbete fortgår dock och enligt vad styrelsen kunnat inhämta kommer valberedningens förslag att lämnas före årsstämman. Styrelsen kommer att hålla information om valberedningens förslag tillgängligt på bolagets hemsida så snart styrelsen får del av förslagen.

_______________

Styrelsens fullständiga förslag och årsredovisningen för 2007 kommer att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor med adress Dalvägen 16, 3 tr, 169 56 Solna från och med den 20 mars 2008. Årsredovisningen kommer också att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.c2sat.se.

Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress och kommer även att hållas tillgängliga vid bolagsstämman.

Stockholm i mars 2008

Styrelsen

C2SAT holding AB (publ.)