KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I C2SAT HOLDING AB (PUBL.)

Aktieägarna i C2SAT holding AB (publ.), org. nr. 556536-0954, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2007, kl. 10.00, i IVA:s Konferenscenter på Grev Turegatan 14 i Stockholm. Registrering börjar kl. 09.00.

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB torsdagen den 24 maj 2007,

dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 24 maj 2007, kl. 16.00.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB senast torsdagen den 24 maj 2007. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i årsstämman sker skriftligen under adressen C2SAT holding AB (publ.), Kungsvägen 26, 191 45 Sollentuna, eller via e-post till stamma@c2sat.se. I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon dagtid samt registrerat aktieinnehav. Om aktieägaren avser medta biträde till stämman bör antalet biträden (högst två) anmälas. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av VPC AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Verkställande direktörens anförande.

9. Frågestund.

10. Beslut angående:

- Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

- Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och

- Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet suppleanter.

12. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisorer.

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

14. Val av styrelsens ordförande.

15. Utseende av valberedning.

16. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.

17. Styrelsens förslag rörande antagande av ny bolagsordning.

18. Övriga frågor.

19. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Resultatdisposition (p. 10)

Styrelsen föreslår inte någon vinstutdelning.

Utseende av valberedning (p. 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer vid utseende av valberedning:

Styrelsen skall före utgången av det tredje kalenderkvartalet året innan kommande årsstämma kontakta bolagets större aktieägare och hos dem initiera en process som leder till utseende av en valberedning om tre personer med uppgift att inför årsstämman fram-lägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete. Vidare skall valberedningen framlägga förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt, i förekom-mande fall, om revisorer och deras arvodering. Ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast i samband med delårsrapport för det tredje kalenderkvartalet. Valberedningens förslag skall offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning i tillämpliga delar kan anses ankomma på valberedningen och bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Med hänsyn till den särskilda koncernstrukturen – där tyngdpunkten i koncernens affärsverksamhet ligger i dotterbolaget C2SAT communications AB - bör enligt styrelsens uppfattning valberedningen även beredas tillfälle att ha motsvarande synpunkter såvitt avser dotterbolagen.

Principer för ersättning till bolagsledningen (p. 16)

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i såväl bolaget som dotterbolaget C2SAT communications AB innebär att bolagen skall sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, att kriterierna därvid skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation samt att ersättningen består av följande delar:

- fast grundlön,

- rörlig ersättning,

- pensionsförmåner och

- övriga förmåner och avgångsvillkor.

Styrelsens förslag till principer står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolagen och ledande befattningshavare. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen för VD och övriga ledande befattningshavare baseras dels på koncernens resultat och dels på individuella kvalitativa parametrar och uppgår för VD högst till 100 procent och för övriga befattningshavare högst till 100 procent av befattningshavarens grundlön.

Med ledande befattningshavare avses, förutom VD, de två (2) personer som tillsammans med VD utgör koncernledningen.

Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön.

Avgångsvederlag vid uppsägning från bolagens sida uppgår till högst en årslön.

Samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalats håller sig inom de ramar som angetts ovan.

Styrelsen bemyndigas att frångå dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag rörande antagande av ny bolagsordning (p. 17)

Styrelsen föreslår mot bakgrund av att samtliga bolagets aktier av serie A konverterats till aktier av serie B att § 6 och § 7 i bolagsordningen utgår med därav följande omnumrering av bolagsordningens bestämmelser.

Vidare föreslås att bolagsordningen ändras enligt följande.

§ 7 (tidigare § 9) – Ny lydelse:

Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med lika antal suppleanter. Registrerat revisionsbolag kan utses till revisor.

§ 9 (tidigare § 11) – Ny lydelse av första stycket:

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället kallelse ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.

§ 10 (tidigare § 12) – Ny lydelse:

För att få delta på stämma skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

_______________

Styrelsens fullständiga förslag och årsredovisningen för 2006 kommer att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor med adress Kungsvägen 26, 191 45 Sollentuna från och med den 16 maj 2007. Årsredovisningen kommer också att finnas på bolagets hemsida, www.c2sat.se.

Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i april 2007

Styrelsen

C2SAT holding AB (publ.)