KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C2SAT HOLDING AB (PUBL)
(NGM: C2ST B)
STOCKHOLM, SVERIGE, 22 december 2008 – (NGM-börsen, C2ST) Aktieägarna i C2SAT holding AB (publ), org. nr 556536-0954, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 januari 2009, kl. 10.00, i IVA Konferenscenters lokaler på Grev Turegatan 16 i Stockholm. Registrering börjar kl. 9.30.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:
dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB onsdagen den 14 januari 2009,
dels anmäla sig till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 14 januari 2009, per post till C2SAT holding AB, Dalvägen 16 3 tr, 169 56 Solna eller via e-post till stamma@c2sat.se, varvid skall framgå att anmälan avser extra bolagsstämma samt vidare skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier samt telefon dagtid. Även eventuella biträden (högst två) skall anges i anmälan.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos VPC AB onsdagen den 14 januari 2009. Aktieägare måste i god tid före denna dag begära sådan inregistrering hos förvaltaren.
Ombud m.m.
Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman genom ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till C2SAT holding AB, Dalvägen 16 3 tr, 169 56 Solna. Fullmaktsformulär skickas på begäran till aktieägare som därvid uppger sin postadress. Fullmaktsformulär finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.C2SAT.se.
Övrigt
Aktiekapitalet i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 30 763 167,24 kronor fördelat på totalt 236 639 748 aktier. Varje aktie berättigar till en (1) röst. Bolaget har inte utgivit aktier av olika slag.
Förslag till dagordning
1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.
7. Ändring av bolagsordningen.
8. Godkännande av styrelsebeslut om emission av teckningsoptioner.
9. Bolagsstämmans avslutande.
Beslutsförslag m.m.
Skäl
Styrelsen har den 17 december 2008 - med stöd av bolagsstämmans bemyndigande - beslutat genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna och i samband därmed även om utgivande av vederlagsfria teckningsoptioner att tilldelas dem som tecknar och tilldelas aktier i företrädesemissionen. Då det belopp varmed aktiekapitalet ökar vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna inte ryms inom gränserna för det tillåtna aktiekapitalet enligt bolagsordningen har styrelsen den 19 december 2008 beslutat att ändra beslutet av den 17 december så att det dels villkoras av att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 nedan, dels att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om utgivande av teckningsoptioner enligt punkt 8 nedan.
Punkt 7 – Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bolagsordningens § 4 ändras enligt följande.
Tidigare lydelse - ”Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.”
Föreslagen lydelse - ”Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.”
Punkt 8 - Godkännande av styrelsebeslut om emission av teckningsoptioner
Styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner – villkorat av bolagsstämmans godkännande - innebär i huvudsak följande. Emissionen omfattar högst 118 319 874 vederlagsfria teckningsoptioner. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) äga teckna teckningsoptionerna med skyldighet för Mangold att till aktietecknare i den av styrelsen den 17 december 2008 beslutade företrädesemissionen vederlagsfritt överföra en (1) teckningsoption per varje helt antal om en (1) tecknad och tilldelad aktie. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en tilldelning av teckningsoptioner till de som tilldelas aktier i företrädesemissionen. Teckning av teckningsoptionerna skall ske under tiden från och med den 7 januari 2009 till och med den 23 januari 2009. En (1) teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget för en teckningskurs motsvarande 0,40 kronor. Genom utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital ökas med högst 15 381 583,62 kronor. Teckningsperioden för nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna löper under tiden från och med den 15 juni 2009 till och med den 30 juni 2009.
Övrigt
För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkterna 7 och 8 erfordras att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Tillhandahållande av handlingar
Styrelsens fullständiga beslut om emission av teckningsoptioner enligt punkt 8 jämte därtill hörande handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress från och med den 5 januari 2009. Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.
Stockholm i december 2008
C2SAT HOLDING AB (PUBL)
Styrelsen
Om C2SAT
C2SAT med huvudkontor i Solna, Sverige, är världsledande inom innovativa stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit i såväl marina installationer som för rörliga landbaserade system. C2SAT holding AB är noterat på NGM-börsen (C2ST) med Remium som Likviditetsgarant (Market Maker). C2SAT är ett internationellt registrerat varumärke.