Kommuniké från Årsstämman i ExeoTech Invest AB den 29 maj 2013

STOCKHOLM, SVERIGE, 29 maj 2013 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2012.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2012.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Årsstämman omvalde ordinarie styrelseledamöterna Carl-Otto Dahlberg, Jan-Axel Näsman, Olof Stjernberg och Henrik von Essen. Fredrik Nygren omvaldes till styrelseordförande. 

Revisorer

Årsstämman omvalde bolagets befintliga revisionsbyrå, PwC med nuvarande revisor Tobias Stråhle.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman fastställde förslaget att arvode skall utgå till styrelsen med sammanlagt 570 000 kronor att fördelas med 210 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor till envar övrig styrelseledamot. Vidare beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

Årsstämman fastställde det av styrelsen framlagda förslaget till beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare, styrelse och nyckelpersoner genom utgivande av teckningsoptioner.

Årsstämman fastställde förslaget till incitamentsprogram genom utgivande av teckningsoptioner.

Bemyndigande

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.exeotech.se.