Kommuniké från årsstämman i ExpreS2ion
Idag, den 25 maj 2022, hölls årsstämman i ExpreS2ion Biotech Holding AB ("ExpreS2ion" eller "Bolaget"). Årsstämman genomfördes genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler och följande beslut fattades av stämman.
Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i ExpreS2ion samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören samt den f.d. styrelseledamoten Gitte Pedersen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
Vidare beslutades att arvodet till styrelsen ska uppgå till totalt 750 000 kronor (en ökning med 300 000 kronor jämfört med den ersättning som beslutades vid årsstämman den 26 maj 2021) och ska utgå till styrelsens ledamöter enligt följande:
- 250 000 kronor till styrelseordföranden och 125 000 kronor till övriga ledamöter.
Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.
Till styrelseledamöter omvaldes Martin Roland Jensen, Jakob Knudsen, Allan Rosetzsky, Karin Garre och Sara Sande. Martin Roland Jensen omvaldes som styrelseordförande.
Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som revisor för Bolaget. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Larsmon kommer fortsätta vara huvudansvarig.
Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter genomförda nyemissioner baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.
Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.
För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas det till kallelsen och årsredovisningen samt valberedningens förslag som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.expres2ionbio.com.
Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se
För ytterligare information avseende ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:
Bent U. Frandsen, CEO
Telephone: +45 4256 6869
E-mail: buf@expres2ionbio.com
Keith Alexander, CFO
Telephone: +45 5131 8147
E-mail: ka@expres2ionbio.com
About ExpreS2ion
ExpreS2ion Biotechnologies ApS is a fully owned Danish subsidiary of ExpreS2ion Biotech Holding AB with company register number 559033-3729. ExpreS2ion has developed a unique technology platform, ExpreS2, for fast and efficient non-clinical development and production of complex proteins for new vaccines and diagnostics. ExpreS2 is regulatorily validated for clinical supply. The platform includes functionally modified glycosylation variants for enhanced immunogenicity and pharmacokinetics. Since 2010, the Company has produced more than 500 proteins and virus-like particles (VLPs) in collaboration with leading research institutions and companies. ExpreS2ion develops novel VLP based vaccines in association with AdaptVac ApS, of which ExpreS2ion owns 34%. For additional information, please visit www.expres2ionbio.com.