Kallelse till extra bolagsstämma i PlayHippo AB

Aktieägarna i Playhippo AB, org.nr 556706-8720, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma 13 december 2016, kl. 13.00, hos Arcinova på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 7 december 2016, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande till Bolaget senast kl. 12.00 7 december 2016. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast 7 december 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Anmälan om deltagande vid bolagsstämman görs skriftligen till Playhippo AB, ”Extra bolagsstämma”, Box 7066, 103 86 Stockholm, eller per e-post till info@playhippoab.se

I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, aktieinnehav samt telefon dagtid. Till anmälan ska därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida playhippoab.se.

Förslag till dagordning

1.     Stämmans öppnande.

2.     Val av ordförande vid stämman.

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.     Val av en eller två justeringsmän.

5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.     Godkännande av dagordning.

7.    Beslut om kvittningsemission av aktier.

8.   Val av ny styrelse

9.    Beslut om bemyndiga styrelsen om emissioner av aktier

10.  Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission av aktier, punkten 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om kvittningsemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt i huvudsak följande:

Bolagets aktiekapital ska ökas med 1 857 481 kronor genom en emission av 60 000 000 aktier.

Rätt att teckna nya aktier tillkommer nedanstående tecknare som äger teckna nedanstående antal aktier i Bolaget. Ingen annan äger rätt att teckna aktier i emissionen. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt sker till fullgörande av avtal som Bolaget ingått.

Teckning av ovanstående antal aktier ska ske på teckningslista senast den 16 december 2016. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, har rätt att förlänga teckningstiden. Överteckning kan inte ske. Teckningskursen motsvarar 0,25 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Betalning för de nya aktierna ska ske genom kvittning av tecknarnas fordringar hos Bolaget. Kvittning ska anses verkställd genom teckning av aktier.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Kvittningen syftar till det tidigare kommunicerade förvärvet utav Future Gaming Group AB.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av emissioner av aktier, punkten 9

Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under perioden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission upp till vad som begränsas av bolagsordningen. Bemyndigandet ska även innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyemission. Bemyndigandet kan utnyttjas fram till den nästkommande årsstämma 2017. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att finansiera bolaget samt genomföra förvärv med betalning av aktier.  

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, styrelsens redogörelser enligt 13 kap. 6 och 7 §§ aktiebolagslagen, yttranden av Bolagets revisor enligt 13 kap. 6 och 8 §§ aktiebolagslagen samt Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31, finns, tillsammans med fullmaktsformulär, tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida playhippoab.se. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Stockholm, i november 2016

PLAYHIPPO AB

Styrelsen