Kallelse till stämma i PlayHippo AB (publ)
Aktieägarna i Playhippo AB, (Bolaget), kallas till årsstämma den 30 juni 2016 kl 11.00 i kontorshotellet No.18s lokaler på Birger-Jarlsgatan 18, Stockholm.
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 juni 2016 dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast den fredagen den 24 juni 2016 kl 17.00 under adress Playhippo AB, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras via mail till styrelsens ordförande via info@playhippoab.se.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer samt adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn. Sådan omregistrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd hos Euroclear den 23 juni 2016.
Styrelsens förslag till dagordning:
1 Stämmans öppnande.
2 Val av ordförande att leda stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordning.
5 Val av minst en justeringsman.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Anförande av verkställande direktören.
8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9 Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen.
10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
11 Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen upp tillmaximalt 20 % av antalet befintliga aktier.
12 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
Styrelsen föreslår att styrelsearvodet, på två prisbasbelopp per ledamot per år samt revisionsarvodet på löpande och godkänd räkning, är oförändrat.
13 Val av styrelse
Styrelsen föreslår Henrik Granlund, Christian Bönnelyche, Patrik Rustman och Tobias Fagerlund till omval.
14 Val av revisorer.
Styrelsen föreslår omval av Mazars SET som revisionsbyrå med Mikael Fredstrand som huvudrevisor.
15 Stämmans avslutande.
Årsredovisningen för 2015 kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida och sändas till de aktieägare som så begär senast tre veckor innan stämman. Övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på begäran 14 dagar innan stämman.
Stockholm i Juni 2016
Playhippo AB
Styrelsen
För ytterligare information:
Christian Bönnelyche, Verkställande Direktör.
Mail: info@playhippoab.se
Web: www.playhippoab.se
PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna PlayHippo.com, HappyBingo.com & LyckoBingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY.