Kallelse till årsstämma i Effnet Holding AB (publ)

Aktieägarna i Effnet Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 april 2010 kl. 16.00 i advokatfirman Kilpatrick Stocktons lokaler på Hovslagargatan 5B i Stockholm.

Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 8 april 2010, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 8 april 2010 kl. 16.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid, men dock senast den 8 april 2010, låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman. Anmälan om deltagande i bolagsstämman Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev på adress Effnet Holding AB, Teknikringen 1H, 583 30 Linköping, att: Jonas Saric; per telefon 013-36 86 00, per telefax 013-36 86 01 eller per e-post till jonas.saric@effnet.com. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt eventuella suppleanter 13. Förslag till bemyndigande I 14. Förslag till bemyndigande II 15. Övriga frågor 16. Stämmans avslutande Förslag till beslut Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 8) Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2009 inte lämnas. Val av styrelse m m (punkt 10-12) Aktieägare som företräder mer än 24 procent av aktiekapital och röstetal föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Göran E. Larsson, Hans Runesten och Erik Nerpin. Göran E. Larsson föreslås bli omvald till styrelseordförande. Styrelsearvode föreslås utgå med ett oförändrat årligt belopp om 175 000 kronor, varav ordföranden skall erhålla 75 000 kronor och övriga ledamöter skall erhålla 50 000 kronor vardera. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning. Förslag till bemyndigande I (punkt 13) Antalet aktier och röster i Effnet Holding AB uppgår till 217 336 432. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 24 000 000. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att resa rörelsekapital till marknadsmässiga villkor samt att möjliggöra nyemission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt skall emissionskursen nära ansluta till kursen för bolagets aktie på First North vid tidpunkten för nyemissionen. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 9,9 procent av aktiekapitalet. Förslag till bemyndigande II (punkt 14) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 50 000 000. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att genomföra företagsförvärv helt eller delvis genom emission av finansiella instrument. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 18,7 procent av aktiekapitalet. Övrigt Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 hålls tillgänglig hos bolaget på adress Teknikringen 1H, 583 30 Linköping från och med den 31 mars 2010 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Stockholm i mars 2010 Effnet Holding AB (publ) Styrelsen