Kallelse till extra bolagsstämma i Effnet Holding AB (publ)

Aktieägarna i Effnet Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 november 2006 kl. 9.30 på Gustafs konferenscenter, Gustavslundsvägen 151 G, Alviksstrand, Bromma. Vägbeskrivning återfinns på bolagets hemsida www.effnetholding.se.


Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 3 november 2006, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 3 november 2006 kl. 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 3 november 2006 begära sådan omregistrering hos förvaltaren.


Anmälan om deltagande i bolagsstämman
Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ: Genom brev på adress Effnet Holding AB, Box 15040, 167 15 Bromma, per telefon 08-564 605 50, per telefax 08-564 605 60 eller per e-post till: krister.moberger@effnet.com. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress.


Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av styrelseledamöter och beslut om styrelsearvode
7. Stämmans avslutande



Förslag till beslut
Val av styrelseledamöter och beslut om styrelsearvode (punkt 6)
Styrelseordföranden Magnus Ryde har anmält att han önskar utträda ur styrelsen. Aktieägare som företräder ca 24 procent av aktiekapital och röstetal föreslår att Peter Jacobsson och Lennart Pihl väljs till nya styrelseledamöter jämte nuvarande ledamöterna Göran E. Larsson och Hans Runesten. Göran E. Larsson föreslås väljas till ny styrelseordförande. Styrelsearvode föreslås utgå med oförändrat årligt belopp om 400.000 kronor, varav ordföranden föreslås erhålla 200.000 kronor och de nya styrelseledamöterna Peter Jacobsson och Lennart Pihl 100.000 kronor vardera.

Peter Jacobsson, född 1955, är civilingenjör och har lång erfarenhet av marknadsföring och försäljning, senast som VD för det tidigare börsnoterade bolaget Consafe Offshore AB. Lennart Pihl, född 1950, är civilekonom och är styrelseledamot i de börsnoterade bolagen MultiQ International AB (tillika styrelseordförande), ReadSoft AB och Duroc AB.

Stockholm i oktober 2006
EFFNET HOLDING AB (publ)
Styrelsen