Kallelse till extra bolagsstämma i Effnet Holding AB (publ)

Välkommen till Effnet Holding AB:s extra bolagsstämma onsdagen den 14 oktober 2009, kl. 09.00 i advokatfirman Kilpatrick Stocktons lokaler på Hovslagargatan 5B i Stockholm. Rätt att delta i den extra bolagsstämman Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare med firma VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 8 oktober 2009, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman senast torsdagen den 8 oktober 2009 kl. 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 8 oktober 2009 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman Anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev på adress Effnet Holding AB, att: Jonas Saric, Teknikringen 1 H 583 30 Linköping; per telefon 0708-998 618, eller per e-post till jonas.saric@effnet.com. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. 7. Stämmans avslutande Beslutsförslag Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 6). Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 21 september 2009 om nyemission av högst 108 668 216 aktier till teckningskursen 9 öre/aktie. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna varvid varje gammal aktie ger rätt att teckna en ny aktie. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 21 oktober 2009. Teckningstid i nyemissionen skall vara den 23 oktober – 6 november 2009. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter skall styrelsen bestämma att tilldelning av aktier skall äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen skall tilldela i första hand de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand de som anmält intresse om att teckna aktier utan teckningsrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. Tillgängliga handlingar Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 6 på dagordningen samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolaget och dess hemsida www.effnetholding.se från och med den 30 september 2009. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 108 668 216. Linköping i september 2009 Styrelsen Effnet Holding AB (publ)