KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FASTPARTNER AB (PUBL)

Aktieägarna i Fastpartner AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma (”Bolagsstämman”) måndagen den 25 november 2019 klockan 10.00 på Helio - Konferens, T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i Bolagsstämman ska:

•  vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 november 2019, och

•  anmäla sin avsikt att delta i Bolagsstämman till Bolaget senast tisdagen den 19 november 2019; per post: Fastpartner AB (publ), Box 55625, 102 14 Stockholm, per telefon: 08-402 34 60 eller per e-post: info@fastpartner.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att ta med högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Bolagsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken tisdagen den 19 november 2019 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Ombud
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Bolagsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer ska till stämman medta fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.fastpartner.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande vid Bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för Bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets information om behandling av aktieägares personuppgifter på bolagets hemsida https://fastpartner.se/om-fastpartner/personuppgiftspolicy/.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande 186 926 133 varav 181 233 636 utgör stamaktier (1 röst per stamaktie) och 5 692 497 utgör preferensaktier (1/10 röst per preferensaktie). Det totala antalet röster uppgår till 181 802 885,7. Av Bolagets totala antal aktier är för närvarande 333 636 aktier, varav samtliga utgör stamaktier motsvarande 333 636 röster, återköpta aktier som inte kan företrädas vid Bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av Bolagsstämman
2. Val av ordförande vid Bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om Bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie D
9. Bolagsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2, val av ordförande vid Bolagsstämman
Styrelsen föreslår att Peter Carlsson väljs till ordförande vid Bolagsstämman.

Punkt 7, beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att Bolagsstämman ska besluta om ändring av Bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag i form av stamaktier av serie D och för att möjliggöra det emissionsbemyndigande för styrelsen avseende stamaktier av serie D som föreslås under punkt 8 nedan. Styrelsen föreslår, bland annat, följande ändringar i bolagsordningens § 5:

Utöver de ovan föreslagna ändringarna av bolagsordningens § 5 föreslås även vissa följdändringar i anledning av ovan, såsom ny punktnumrering i § 5 mot bakgrund av den nya bestämmelsen 5.2 samt att när hänvisningar görs till ”stamaktier” i bolagsordningen så specificeras det genomgående huruvida det rör sig om stamaktier av serie A eller D.

För giltigt beslut enligt denna punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid Bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 8, beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie D
Styrelsen föreslår att Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 16 000 000 stamaktier av serie D mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att, i enlighet med en accelererad tidplan, anskaffa kapital som ett led i Bolagets arbete med att höja Bolagets kreditbetyg samt att fortsätta sin tillväxt, bland annat genom förvärv och investeringar i befintligt bestånd.

I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta sådana smärre förändringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt 8 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid Bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt till information
Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrigt
Handlingar som ska tillhandahållas inför Bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att senast tre veckor före Bolagsstämman finnas tillgängliga på Bolagets kontor, Sturegatan 38, Stockholm och på Bolagets hemsida www.fastpartner.se. Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga vid Bolagsstämman.

Stockholm i oktober 2019
Fastpartner AB (publ)
Styrelsen

Stockholm den 24 oktober 2019

För vidare information, vänligen kontakta:

Daniel Gerlach, CFO, Fastpartner AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 63

eller se www.fastpartner.se

Informationen lämnas för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 09:55.

Taggar: