Årsstämma i Cloetta Fazer AB (publ) 2007

Vid årsstämman i Cloetta Fazer AB (publ) tisdagen den 24 april 2007 fastställdes enligt styrelsens förslag utdelningen till 6:50 kronor per aktie (6:00). För utdelningen åtgår 156,8 Mkr. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 27 april 2006. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC AB:s försorg torsdagen den 3 maj 2007.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till åtta utan styrelsesuppleanter.

Till styrelseledamöter omvaldes av årsstämman Berndt Brunow, Lennart Bylock, Anders Dreijer, Wilhelm Lüning, Olof Svenfelt och Meg Tivéus. Till nya styrelseledamöter valdes Karsten Slotte och Christer Zetterberg medan Bengt Baron och Hans Olof Danielsson avgick ur styrelsen.

Till revisor för fyra år valdes KPMG Bohlins AB med huvudansvarig Helene Willberg och till revisorssuppleant för fyra år valdes Joakim Thilstedt. Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt räkning.

Styrelsen har tillsatt ett ersättningsutskott som består av Anders Dreijer, Lennart Bylock och
Wilhelm Lüning samt ett revisionsutskott som består av Anders Dreijer, Olof Svenfelt och Meg Tivéus.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 350.000 kr, till vice ordförande med 260.000 kr samt med 175.000 kr till respektive övrig ledamot. För arbete i revisionsutskottet respektive ersättningsutskottet beslutades om en ersättning av 40.000 kr till var och en av ledamöterna.

Vid stämman kommenterade VD Jesper Åberg verksamheten år 2006 samt utvecklingen i koncernen under första kvartalet 2007.

Årsstämman utsåg Anders Dreijer till ordförande för styrelsen. På konstituerande styrelsesammanträde efter årsstämman valdes Olof Svenfelt till vice ordförande.

Årsstämman har beslutat om följande kriterier för utseende av valberedning:

att
bolaget skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varav högst en ledamot ur bolagets styrelse. De två till röstetalet största aktieägarna utser en representant vardera. Dessa två representanter utser en tredje bland styrelsens, enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende ledamöter. Valberedningen utser inom sig ordförande. Till ordförande kan ej utses styrelsens ordförande. Namnen på de två ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008

att
om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten

att
om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de två till röstetalet största aktieägarna så skall valberedningens sammansättning kunna förändras

att
valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget

att
valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut:
(a) förslag till stämmoordförande,
(b) förslag till styrelse,
(c) förslag till styrelseordförande,
(d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
(e) förslag till revisorer,
(f) förslag till arvode för bolagets revisorer.


Delårsrapport för perioden januari – juni 2007 kommer att publiceras den 17 augusti 2007.


Ljungsbro den 24 april 2007

Cloetta Fazer AB (publ)
Styrelsen