BESLUT AV FIM GROUP ABP:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA
FIM GROUP ABP BÖRSMEDDELANDE 5.12.2006 kl 14.00 finländsk tid
BESLUT AV FIM GROUP ABP:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA
FIM Group Abp:s extra bolagsstämma beslöt idag den 5 december 2006 i enlighet med styrelsens förslag följande:
1. Ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslöt att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Den ändrade bolagsordningen finns i sin helhet som bilaga till detta meddelande.
2. Emittering av optionsrätter
Bolagsstämman fattade beslut om emittering av optionsrätter till personalen och nyckelpersoner i FIM-koncernen och till FIM Group Abp:s helägda dotterbolag, FIM Fondkommission Ab.
Optionsrätter emitteras till ett antal om sammanlagt högst 3.850.000 stycken. Optionsrätterna berättigar till att teckna sammanlagt högst 3.850.000 nya aktier i bolaget.
Teckningspriset för aktierna, som optionsrätterna berättigar till, grundar sig på FIM Group Abp:s gängse marknadsvärde på Helsingforsbörsen under oktober-december 2006, oktober-december 2007 och oktober-december 2008.
Teckningstiden för aktier som tecknas med optionsrätt 2006A är 1.4.2010—31.3.2011, optionsrätt 2006B 1.4.2011—31.3.2012 och optionsrätt 2006C 1.4.2012—31.3.2013 samt med optionsrätt 2006H 1.4.2011—31.3.2012.
Det detaljerade innehållet av de beslut som fattades vid bolagsstämman presenteras i styrelsens förslag till beslut samt i optionsrätternas villkor, som finns till påseende på bolagets webbadress www.fim.com.
Protokollet över bolagsstämman finns tillgängligt för bolagets aktieägare på bolagets huvudkontor från den 20 december 2006.
FIM Group Abp
Ytterligare information
Risto Perttunen
+358 (0)9 613 46 303
risto.perttunen@fim.com
Niklas Geust, CFO
+358 (0)9 613 46 210
niklas.geust@fim.com
BILAGA
BOLAGSORDNING FÖR FIM GROUP ABP
1. Firma och hemort
Bolagets firma är FIM Group Oyj, på svenska FIM Group Abp och på engelska FIM Group Corporation. Bolagets hemort är Helsingfors.
2. Verksamhetsbransch
Bolagets verksamhetsbransch är att fungera som moderbolag till bolag som bedriver bank-, placerings-, placeringsservice- och placeringsfondsverksamhet, att erbjuda dotterbolagen administrativa och stödtjänster av olika slag samt att äga, förvalta och bedriva handel med aktier och andra värdepapper. Bolaget kan äga fast egendom.
3. Aktier
Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.
4. Styrelsen
Bolaget har en styrelse, som består av minst fem (5) och högst åtta (8) ordinarie medlemmar.
Styrelsemedlemmarnas mandatperiod tar slut vid utgången av den första ordinarie bolagsstämman efter valet.
Styrelsen väljer inom sig en ordförande och sammanträder så ofta som bolagets angelägenheter kräver.
5. Verkställande direktör
Bolaget har en verkställande direktör, som utses av styrelsen.
Bolagets styrelse fattar beslut om storleken på det arvode som betalas till verkställande direktören.
6. Rätten att teckna firma
Bolagets firma tecknas av två styrelsemedlemmar gemensamt samt av verkställande direktören och styrelseordföranden, var för sig.
7. Prokuror
Om beviljande av prokuror beslutar styrelsen.
8. Revisorer
Bolaget har två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant. Minst en ordinarie revisor och revisorssuppleanten skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisorssamfund.
Revisorernas mandatperiod tar slut vid utgången av den första ordinarie bolagsstämman efter valet.
9. Räkenskapsperiod
Bolagets räkenskapsperiod är kalenderåret.
10. Kallelse till bolagsstämma
Kallelsen till bolagsstämma tillställs aktieägarna tidigast två (2) månader och senast sjutton (17) dagar före bolagsstämman. Kallelsen kan tillställas genom att publicera den på bolagets webbsidor på Internet eller i en dagstidning med stor upplaga som har valts av styrelsen. En aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig till bolaget senast på den dag som nämns i kallelsen till bolagsstämman, som kan infalla tidigast tio (10) dagar före bolagsstämman.
11. Ordinarie bolagsstämma
Den ordinarie bolagsstämman skall hållas årligen på den av styrelsen fastställda dagen före utgången av juni månad.
Vid stämman skall
framläggas
1 bokslutet innefattande resultaträkningen, balansräkningen och verksamhetsberättelsen
2 revisionsberättelsen
beslutas om
3 fastsällandet av bokslutet
4 ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören
5 åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt det fastställda bokslutet
6 styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden
väljas
7 styrelsens ordinarie medlemmar samt
8 vid behov revisorer och revisorssuppleanter.
Distribution:
Helsingfors Börs
Centrala medier
www.fim.com
FIM grundades år 1987 och är en finländsk placeringsservicekoncern som erbjuder kapitalförvaltnings-, fondkommissions- och investment banking-tjänster åt privatkunder och företag. Utöver huvudkontoret i Helsingfors har FIM lokala kontor i Esbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Riihimäki, Tammerfors, Uleåborg, Vasa och Åbo. FIM har även verksamhet i Stockholm och Moskva. År 2005 uppgick bolagets omsättning till 63,2 miljoner euro och rörelsevinsten var 19,1 miljoner euro. I slutet av september 2006 hade FIM 275 anställda.