Bolagsstämmökallelse 2010
Fiskars Oyj Abp Börsmeddelande 11.2.2010 kl. 09.00
BOLAGSSTÄMMOKALLELSE 2010 Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen 16.3.2010 kl. 15.00 i Kongressflygeln i Helsingfors Mässcenter (Mässplatsen 1, Helsingfors). Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 14.00. A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 4. Konstaterande av stämmans laglighet 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2009 - Verkställande direktörens översikt 7. Fastställande av bokslutet 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret som utgick 31.12.2009 utbetalas 0,52 euro per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 19.3.2010 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas 26.3.2010. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden Styrelsens Nomination Committee föreslår att styrelseledamöternas årsarvode är 35 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode 50 000 euro och styrelseordförandes årsarvode 70 000 euro. Därtill föreslås att ett mötesarvode om 600 euro betalas till styrelseledamöter för styrelsemöten och kommittémöten, ett mötesarvode om 1 100 euro betalas till styrelsens ordförande för styrelsemöten och kommittémöten och ett mötesarvode om 1 100 euro betalas till Audit Committees ordförande för Audit Committee-möten samt att rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet bolagets ärenden ersätts till styrelseledamöter. 11. Beslut om antalet styrelseledamöter Styrelsens Nomination Committee föreslår för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter fastställs till nio. 12. Val av styrelseledamöter Styrelsens Nomination Committee föreslår för bolagsstämman att följande personer återväljs till styrelsen: Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Boer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Gustaf Gripenberg, Karsten Slotte och Jukka Suominen. Till nya styrelseledamöter föreslås väljas juris kandidat Louise Fromond och ICA Sverige AB:s vice VD Ingrid Jonasson Blank. Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet och de har meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bland sig välja Kaj-Gustaf Bergh som styrelseordförande och Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth som viceordföranden. 13. Beslut om revisorns arvode Revisorns arvode föreslås utgå enligt räkning. 14. Val av revisor Styrelsens Nomination Committee föreslår för bolagsstämman att revisionssamfundet KPMG Oy Ab väljs till bolagets revisor. 15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria egna kapital. Aktierna kan förvärvas med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till bolagets egna aktier i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy till marknadspris. Aktierna förvärvas och betalas i enligt med NASDAQ OMX Helsinki Oy:s och Euroclear Finland Ab:s regler. Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Bemyndigandet föreslås vara i kraft till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. 16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier i bolagets besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller vederlagsfitt. Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta aktier även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till bolagets aktier. Aktier får överlåtas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Aktierna kan också avyttras genom försäljning i offentlig handel. Bemyndigandet föreslås vara i kraft till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. 17. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsordningens punkt 7 ändras. Dess nya formulering skulle lyda: "Bolagsstämma kan hållas antingen i Raseborg eller i Helsingfors. Kallelse till bolagsstämma skall publiceras på bolagets webbplats och på annat av styrelsen eventuellt beslutat sätt." 18. Avslutande av stämman B. Bolagsstämmohandlingar Denna stämmokallelse, som innehåller ovan på föredragningslistan nämnda förslag av styrelsen och dess kommittéer, finns tillgänglig på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com. Fiskars Oyj Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, finns tillgänglig på ovan nämnda webbplats senast 23.2.2010. Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga på bolagsstämman. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda webbplats från och med 30.3.2010. C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 1. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag 4.3.2010 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare, vars aktier är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto, är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 11.3.2010 kl. 15.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras: (a) på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com; (b) per telefon mån - fre kl. 9.00 - 15.00 på numret (09) 6188 6231; (c) per telefax på numret (09) 604 053; eller (d) skriftligt till adressen Fiskars Oyj Abp, PB 130, 00561 Helsingfors. I samband med anmälan skall aktieägarens namn, personbeteckning och namnet på ett eventuellt biträde anges. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Fiskars Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. 2. Ombud och fullmakter Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Ifall aktieägaren deltar i stämman genom flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier på olika värdepapperskonton, skall i samband med anmälan meddelas de aktier, med vilka vart och ett ombud företräder aktieägaren. Eventuella fullmakter bör sändas i original till Fiskars Oyj Abp, PB 130, 00561 Helsingfors innan anmälningstidens utgång. 3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier Ifall ägare till förvaltarregistrerad aktie har rätt att vara antecknad i aktieägarförteckningen på bolagsstämmans avstämningsdag 4.3.2010, kan aktieägaren i enlighet med anvisningar av sin egendomsförvaltare anhålla om att bli tillfälligt införd i bolagets aktieägarförteckning senast 11.3.2010 kl. 10.00 i syfte att delta i bolagsstämman. Ägare till förvaltarregistrerad aktie anses ha anmält sig till stämman ifall denne i enlighet med ovan beskrivna förfarande har blivit anmäld för tillfälligt införande i aktieägarförteckningen. Ägare till förvaltarregistrerad aktie uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande anmälan för att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. 4. Övriga anvisningar och information På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Fiskars Oyj Abp till 82 023 341. Aktieägarna inbjudes till kaffeservering efter stämman. Helsingfors 11.2.2010 Fiskars Oyj Abp Styrelsen Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala, Gerber, Silva och Buster. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2009 var 663 milj. euro och antalet anställda är cirka 3 600 personer. www.fiskarsgroup.com Fiskars Oyj Abp Kari Kauniskangas verkställande direktör