KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Report this content
FISKARS OYJ ABP            BÖRSMEDDELANDE            14.2.2008 kl. 8.45         

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA                                                      


Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 25
mars 2008 klockan 15.00 i kongressflygeln i Helsingfors Mässcenter (Mässplatsen 
1, Helsingfors).                                                                


På bolagsstämman behandlas följande ärenden:                                    

1. Ärenden som enligt § 14 i bolagsordningen och aktiebolagslagen tillkommer    
ordinarie bolagsstämma                                                          

2. Ändring av bolagsordningen                                                   

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen till    
följd av den nya aktiebolagslagen som trädde ikraft den 1 september 2006 enligt 
följande:                                                                       

- bestämmelserna gällande bolagets aktiekapital, antalet aktier och omnämnandet 
av reservfonden avlägsnas och bestämmelsen gällande utdelning av dividend       
klargörs (3 §)                                                                  
- bestämmelserna gällande avstämningsdagen avlägsnas (5 §)                      
- bestämmelserna gällande suppleanterna, mandattiden, valet av ordförande samt  
beslutförheten avlägsnas (6 §)                                                  
- 7 § avlägsnas                                                                 
- terminologin gällande företrädandet av bolaget specificeras (8 §)             
- 9 § avlägsnas                                                                 
- 10 § avlägsnas                                                                
- hänvisningen till tidpunkten för bolagsstämman avlägsnas (11 §)               
- 12 § avlägsnas                                                                
- andra stycket i 13 § avlägsnas                                                
- föredragningslistan för den ordinarie bolagsstämman ändras att motsvara den   
nya aktiebolagslagen (14 §).                                                    

3. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier             

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att förvärva bolagets 
egna aktier med bolagets fria egna kapital, sammanlagt högst 3 875 509 stycken  
så att aktier i serie A kan förvärvas högst 2 747 224 stycken och aktier i serie
K högst 1 128 285 stycken dock med beaktande av aktiebolagslagens bestämmelser  
om maximiantal av egna aktier i bolagets ägo. Maximiantalet av aktier som       
förvärvas är under 5 procent av bolagets samtliga aktier.                       

Aktierna kan förvärvas i en eller flera omgångar. Aktiernas anskaffningspris    
utgör högst det högsta pris som vid anskaffningstidpunkten betalas för Fiskars  
Oyj Abp:s aktie i offentlig handel. Anskaffningen av aktierna minskar bolagets  
fria egna kapital.                                                              

Bemyndigandet kan användas för förvärv av aktier för att användas som vederlag  
vid framtida företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, eller för att 
utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem.  

Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.           

4. Bemyndigande för styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier           

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att överlåta egna     
aktier högst 2 747 224 A-aktier och högst 1 128 285 K-aktier.                   

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning aktierna 
skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta aktier i annan än den    
relation som aktieägaren har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier.  

Styrelsen beslutar om aktiernas överlåtelsepris och de övriga                   
överlåtelsevillkoren, och aktierna kan överlåtas mot annat vederlag än          
penning­vederlag. I bemyndigandet ingår rätten att bestämma de grunder enligt   
vilka överlåtelsepriset fastställs. Aktierna får överlåtas som vederlag vid     
företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, eller för att utveckla     
bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Aktierna  
kan också avyttras genom försäljning i offentlig handel.                        

Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.           


Handlingarna till påseende                                                      

Kopior av bokslutshandlingarna och styrelsens förslag finns till aktieägarnas   
påseende från och med den 18 mars 2008 på bolagets huvudkontor, Mannerheimvägen 
14 A, Helsingfors och på Fiskars Internetsida www.fiskars.fi. Kopior av         
handlingarna sänds till aktieägare på begäran.                                  

Rätt att delta                                                                  

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 14 mars 2008 är    
antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands   
Värdepapperscentral Ab. För deltagande i bolagsstämman skall innehavare av      
förvaltarregistrerad aktie kontakta sitt kontoförande institut för att          
tillfälligt senast den 14 mars 2008 kunna antecknas såsom aktieägare i bolagets 
aktieägarförteckning.                                                           

Anmälan                                                                         

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla detta till bolagets    
kontor senast måndagen den 17 mars 2008 före klockan 15.00                      

- på Fiskars Internetsida www.fiskars.fi,                                       
- skriftligt till adressen Fiskars Oyj Abp, PB 235, 00101 Helsingfors,          
- per telefax (09) 604 053, eller                                               
- per telefon mån - fre kl. 9.00-15.00, (09) 6188 6231.                         

Anmälan skall vara framme före anmälningstidens utgång.                         

Eventuella fullmakter skall levereras till ovan nämnda postadress innan utgången
av anmälningstiden.                                                             

Förslag till styrelsemedlemmar och arvoden                                      

Styrelsens utnämningskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet            
styrelsemedlemmar fastställs till nio. Inga suppleanter väljs. Som              
styrelsemedlemmar föreslås att följande personer väljs: Kaj-Gustaf Bergh,       
Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf Böer, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf  
Gripenberg, Karl Grotenfelt samt Karsten Slotte, koncernchef för Oy Karl Fazer  
Ab och diplomingenjör, ekonom Jukka Suominen som nya medlemmar.                 

Samtliga föreslagna personer har samtyckt och de har meddelat att avsikten,     
utifall de väljs, är att välja Kaj-Gustaf Bergh som styrelseordförande och      
Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth som viceordföranden.                     

Styrelsens arvodeskommitté föreslår att styrelsemedlemmarnas årsarvode vore     
35.000 euro, styrelsens viceordförandes vore 50.000 euro och                    
styrelseordförandens vore 65.000 euro. Därtill föreslås att ett mötesarvode om  
550 euro betalas till styrelsemedlemmar för styrelsemöten och kommittémöten, ett
mötesarvode om 1.100 euro betalas till styrelsens ordförande för styrelsemöten  
och kommittémöten och ett mötesarvode om 1.100 euro betalas till                
redovisningskommitténs ordförande för redovisningskommittémöten samt att rese-  
och andra kostnader som uppkommit i bolagets ärenden ersätts till               
styrelsemedlemmar.                                                              

Förslag till val av revisor                                                     

Styrelsens utnämningskommitté föreslår för bolagsstämman att revisionssamfundet 
KPMG Oy Ab väljs till bolagets revisor.                                         

Utbetalning av dividend                                                         

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret som      
utgick den 31 december 2007 utbetalas 0,80 euro per A-aktie och 0,78 euro per   
K-aktie.                                                                        

Dividenden utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen för             
dividendutdelning, den 28 mars 2008, är antecknade i bolagets                   
aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab.               

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas den 1 april 2008. 

Helsingfors 13.2.2008                                                           

Styrelsen                                                                       


Fiskars Oyj Abp                                                                 


Jutta Karlsson                     Leena Kahila-Bergh                           
chefsjurist                        informationsdirektör

Prenumerera