KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
FISKARS OYJ ABP BÖRSMEDDELANDE 14.2.2008 kl. 8.45
KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 25 mars 2008 klockan 15.00 i kongressflygeln i Helsingfors Mässcenter (Mässplatsen 1, Helsingfors). På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Ärenden som enligt § 14 i bolagsordningen och aktiebolagslagen tillkommer ordinarie bolagsstämma 2. Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen till följd av den nya aktiebolagslagen som trädde ikraft den 1 september 2006 enligt följande: - bestämmelserna gällande bolagets aktiekapital, antalet aktier och omnämnandet av reservfonden avlägsnas och bestämmelsen gällande utdelning av dividend klargörs (3 §) - bestämmelserna gällande avstämningsdagen avlägsnas (5 §) - bestämmelserna gällande suppleanterna, mandattiden, valet av ordförande samt beslutförheten avlägsnas (6 §) - 7 § avlägsnas - terminologin gällande företrädandet av bolaget specificeras (8 §) - 9 § avlägsnas - 10 § avlägsnas - hänvisningen till tidpunkten för bolagsstämman avlägsnas (11 §) - 12 § avlägsnas - andra stycket i 13 § avlägsnas - föredragningslistan för den ordinarie bolagsstämman ändras att motsvara den nya aktiebolagslagen (14 §). 3. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att förvärva bolagets egna aktier med bolagets fria egna kapital, sammanlagt högst 3 875 509 stycken så att aktier i serie A kan förvärvas högst 2 747 224 stycken och aktier i serie K högst 1 128 285 stycken dock med beaktande av aktiebolagslagens bestämmelser om maximiantal av egna aktier i bolagets ägo. Maximiantalet av aktier som förvärvas är under 5 procent av bolagets samtliga aktier. Aktierna kan förvärvas i en eller flera omgångar. Aktiernas anskaffningspris utgör högst det högsta pris som vid anskaffningstidpunkten betalas för Fiskars Oyj Abp:s aktie i offentlig handel. Anskaffningen av aktierna minskar bolagets fria egna kapital. Bemyndigandet kan användas för förvärv av aktier för att användas som vederlag vid framtida företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, eller för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 4. Bemyndigande för styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att överlåta egna aktier högst 2 747 224 A-aktier och högst 1 128 285 K-aktier. Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta aktier i annan än den relation som aktieägaren har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier. Styrelsen beslutar om aktiernas överlåtelsepris och de övriga överlåtelsevillkoren, och aktierna kan överlåtas mot annat vederlag än penningvederlag. I bemyndigandet ingår rätten att bestämma de grunder enligt vilka överlåtelsepriset fastställs. Aktierna får överlåtas som vederlag vid företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, eller för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Aktierna kan också avyttras genom försäljning i offentlig handel. Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Handlingarna till påseende Kopior av bokslutshandlingarna och styrelsens förslag finns till aktieägarnas påseende från och med den 18 mars 2008 på bolagets huvudkontor, Mannerheimvägen 14 A, Helsingfors och på Fiskars Internetsida www.fiskars.fi. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare på begäran. Rätt att delta Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 14 mars 2008 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. För deltagande i bolagsstämman skall innehavare av förvaltarregistrerad aktie kontakta sitt kontoförande institut för att tillfälligt senast den 14 mars 2008 kunna antecknas såsom aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla detta till bolagets kontor senast måndagen den 17 mars 2008 före klockan 15.00 - på Fiskars Internetsida www.fiskars.fi, - skriftligt till adressen Fiskars Oyj Abp, PB 235, 00101 Helsingfors, - per telefax (09) 604 053, eller - per telefon mån - fre kl. 9.00-15.00, (09) 6188 6231. Anmälan skall vara framme före anmälningstidens utgång. Eventuella fullmakter skall levereras till ovan nämnda postadress innan utgången av anmälningstiden. Förslag till styrelsemedlemmar och arvoden Styrelsens utnämningskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet styrelsemedlemmar fastställs till nio. Inga suppleanter väljs. Som styrelsemedlemmar föreslås att följande personer väljs: Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf Böer, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt samt Karsten Slotte, koncernchef för Oy Karl Fazer Ab och diplomingenjör, ekonom Jukka Suominen som nya medlemmar. Samtliga föreslagna personer har samtyckt och de har meddelat att avsikten, utifall de väljs, är att välja Kaj-Gustaf Bergh som styrelseordförande och Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth som viceordföranden. Styrelsens arvodeskommitté föreslår att styrelsemedlemmarnas årsarvode vore 35.000 euro, styrelsens viceordförandes vore 50.000 euro och styrelseordförandens vore 65.000 euro. Därtill föreslås att ett mötesarvode om 550 euro betalas till styrelsemedlemmar för styrelsemöten och kommittémöten, ett mötesarvode om 1.100 euro betalas till styrelsens ordförande för styrelsemöten och kommittémöten och ett mötesarvode om 1.100 euro betalas till redovisningskommitténs ordförande för redovisningskommittémöten samt att rese- och andra kostnader som uppkommit i bolagets ärenden ersätts till styrelsemedlemmar. Förslag till val av revisor Styrelsens utnämningskommitté föreslår för bolagsstämman att revisionssamfundet KPMG Oy Ab väljs till bolagets revisor. Utbetalning av dividend Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret som utgick den 31 december 2007 utbetalas 0,80 euro per A-aktie och 0,78 euro per K-aktie. Dividenden utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning, den 28 mars 2008, är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas den 1 april 2008. Helsingfors 13.2.2008 Styrelsen Fiskars Oyj Abp Jutta Karlsson Leena Kahila-Bergh chefsjurist informationsdirektör