KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FORESTLIGHT ENTERTAINMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ), org.nr 556668-3933, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 juni 2013 kl. 09.00 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

i)       dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är onsdag den 19 juni 2013. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före onsdag den 19 juni 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

ii)      dels anmäla deltagandet till Bolaget senast onsdag den 19 juni 2013. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till info@forestlight.se, per telefon 08-660 43 30, per fax 08-660 43 38 alternativt via brev till Forestlight Entertainment AB (publ), Rosenlundsgatan 36, 118 53 Stockholm. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig dagtecknad fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD-presentation.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om:

a)      fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning;

b)   disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c)   ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
2. Fastställande av styrelsearvoden.
3. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
4. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.
5. Beslut om procedur för att utse ledamöter av valberedning.
6. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning.
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
9. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8 (b): Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkterna 9 – 11: Fastställande av antal styrelseledamöter, arvoden och val av styrelse samt styrelseordförande.

Antal styrelseledamöter

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter kommer att presenteras senast på årsstämman.

Arvoden

Förslag till arvoden till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande kommer att presenteras senast på årsstämman.

Val av styrelse och styrelseordförande

Förslag till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande kommer att presenteras senast på årsstämman.

Punkterna 12: Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att väsentligen samma riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare som godkändes av årsstämman 2012 skall godkännas av årsstämman 2013.

Punkt 13: Förslag till beslut om procedur för att utse ledamöter av valberedning

Huvudägarna föreslår att årsstämman 2013 godkänner väsentligen samma procedur för

utseende av valberedningens ledamöter som godkändes av årsstämman 2012.

Punkt 14: Förslag till beslut om ändring av bolagets bolagsordning.

Information om styrelsens förslag enligt punkterna 14 och 15

Ärendena i punkterna 14 och 15 skall anses som ett förslag och föreslås därför som en helhet antas av bolagsstämman genom ett beslut.

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 4 får följande ändrade lydelse. Ändringen är föranledd av att styrelsen ämnar föreslå att bolagets aktiekapital skall minskas, se punkt 15 nedan.

Ӥ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000.”

Vidare föreslår styrelsen att bolagsordningens § 10 får följande ändrade lydelse. Den föreslagna ändringen i § 10 innebär att det tidigare stycket avseende röstbegränsning stryks. Ändringen är föranledd av att aktiebolagslagens regler har förändrats och att stycket idag är överflödigt. Den föreslagna ändringen innebär även att ett förtydligande avseende revisorns mandatperiod sker i dagordningen. Efter det att aktiebolagslagens regler har förändrats väljs revisor för en period om ett år om inget annat anges explicit i bolagsordningen, varför ”i förekommande fall” har strykts i punkterna 9 och 11.

”§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
   1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
   2. Beslut om:

a)              fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning;

b)              disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c)              ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
2. revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
3. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
   1. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
   2. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.”

Beslutet om ändring av bolagsordningen kräver att minst två tredjedelar av såväl de vid årsstämman avgivna som de vid årsstämman företrädda rösterna tillstyrker förslaget.

Punkt 15: Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämma i bolaget fattar följande beslut:

1. Att bolagets aktiekapital minskas med 51 969 142 kronor till 500 000 kronor för avsättning till fri fond.
   1. Minskningen av aktiekapitalet skall genomföras utan indragning av aktier.
   2. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
   3. Styrelsen eller den styrelsen förordnar skall ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet kräver att minst två tredjedelar av såväl de vid årsstämman avgivna som de vid årsstämman företrädda rösterna tillstyrker förslaget. Minskning enligt denna punkt kan verkställas först efter att Bolagsverket har lämnat tillstånd därtill.

Punkt 16: Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 52 469 142 stycken och motsvarande antal röster.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.forestlight.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i maj 2013

Forestlight Entertainment AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)

Tel. +46 (0) 8 660 43 30

E-post: peter.levin@forestlight.se

Hemsida: www.forestlight.se

Om Forestlight Entertainment:

Forestlight Entertainment är ett svenskt underhållningsbolag. I koncernen ingår bl.a. studioverksamheten där produktion av datoranimerad film utgör den primära verksamhetsgrenen. Filmförlaget och distributören Noble Entertainment har releasat fler än 700 titlar sedan år 2002. Fido är en av Skandinaviens största och mest välrenommerade animations- och visualeffects-studios och har hela världen som sitt arbetsfält. Bolagets aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08- 503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.