Kallelse till årsstämma i Forestlight Entertainment AB (publ)

Aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ), org. nr 556668-3933, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2015 kl. 10.30 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall:

(i)    dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 19 juni 2015. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före fredagen den 19 juni 2015 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Kontakt med förvaltaren bör därför tas i god tid före detta datum;

(ii)   dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 22 juni 2015 på adress Rosenlundsgatan 36, 118 53 Stockholm, per e-post till info@forestlight.se, per telefon

08-660 43 30 eller per fax 08-660 43 38. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid, samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde (högst två biträden). Aktieägare som kommer att företrädas enligt fullmakt måste utfärda en daterad och undertecknad fullmakt till ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, en bestyrkt kopia av registreringsbeviset eller motsvarande, måste skickas till Bolaget på den ovannämnda adressen i god tid före stämman. Fullmakt är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.forestlight.se.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD-presentation.
   1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
   2. Beslut om:
      1. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;
      2. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
      3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisor och revisorssuppleant.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
   1. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter, samt revisor och eventuella revisorssuppleanter.
   2. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.
   3. Beslut om procedur för att utse ledamöter av valberedning.
   4. Stämmans avslutande. 
      
      

Förslag till beslut

Punkt 1 — Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokaten Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 (b) — Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkterna 10 – 12 — Fastställande av antal styrelseledamöter, revisor, arvoden och val av styrelse samt styrelseordförande

Antal styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av tre (3) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Vidare föreslås att Bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.

Arvoden

Valberedningen föreslår att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter. Arvode till revisorn skulle utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår att Peter Levin och Annika Torell Österman omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Förslag om en ny tredje ledamot och vem som skall väljas som styrelsens ordförande läggs fram senast på årsstämman.

Föreslås vidare att nuvarande revisor, revisionsbolaget Örlings PricewaterhouseCoopers AB, omväljs.

Punkt 13 — Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att väsentligen samma riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare som godkändes av årsstämman 2014 skall godkännas av årsstämman 2015.

Punkt 14 — Beslut om procedur för att utse ledamöter av valberedning

Aktieägare som tillsammans kontrollerar knappt 80 % av aktierna föreslår att årsstämman 2015 godkänner väsentligen samma procedur för utseende av valberedningens ledamöter som godkändes av årsstämman 2014.

Övrig information

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.forestlight.se, senast tre (3) veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som så begär. Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast två (2) veckor före årsstämman och sänds även de till de aktieägare som så begär. 

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i maj 2015 Forestlight Entertainment AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)

Tel. 46 (0) 8 660 43 30

E-post: peter.levin@forestlight.se

Hemsida: www.forestlight.se

Om Forestlight Entertainment:

Forestlight Entertainment är ett svenskt underhållningsbolag med fokus på utveckling av innehåll för film-, TV- och spelindustrin. Bolagets aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08- 503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.