Kallelse till extra bolagsstämma i Freetel AB (publ) /onetwocom AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Freetel AB (publ) /onetwocom AB (publ) Aktieägarna i Freetel AB (publ), org nr 556294-7845, (under namnändring till onetwocom AB (publ)) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 5 februari 2004 kl 10.00 i bolagets lokaler, Danvikcenter 28, 11 tr i Nacka. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 26 januari 2004; - dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 2 februari 2004 kl 16.00 under adress Freetel AB, Att. Jenny Nyqvist, Danvik Center 28, 11 tr, 131 30 Nacka, per telefon 08-556 965 44, per telefax 08-556 965 01 eller per e-post: jenny.nyqvist@freetel.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal eventuella biträden eller ombud. Ombud samt företrädare för juridisk person bör före stämman översända erforderliga behörighetshandlingar. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att sådan registrering skall vara införd i aktieboken den 26 januari 2004, bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren. Dagordning Förslag till dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av dagordning 7. Framläggande av handlingar 8. Styrelsens förslag till beslut om nyemission I 9. Styrelsens förslag till beslut om nyemission II 10. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter 12. Val av styrelseledamot 13. Stämmans avslutande Förslag till Beslut Punkt 8: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av högst 180.000.000 aktier å nominellt 0,10 kr varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst 18.000.000 kr. Emissionskursen föreslås vara 0,25 kr. Kursen har fastställts med ledning av aktiens börskurs under perioden 19 december 2003 - 16 januari 2004. De nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av ett begränsat antal investerare varav vissa är befintliga aktieägare i bolaget. Teckning och betalning skall ske senast den 6 februari 2004. Emissionen innebär, tillsammans med emissionen i punkt 9 nedan, en utspädningseffekt om högst 46,52 procent. Skälet till emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets likviditetsbehov samt att det under rådande marknadsläge och givet bolagets ekonomiska situation inte är realistiskt att genomföra en företrädesemission. Punkt 9: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av högst 22.030.000 aktier å nominellt 0,10 kr varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst 2.203.000 kr. Emissionskursen föreslås vara 0,25 kr. Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Kjell Bråthen, med rätt och skyldighet att teckna genom kvittning av fordran mot bolaget. Teckning skall ske senast den 6 februari 2004. Punkt 10: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma utan företrädesrätt för aktieägarna, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av skuldebrev förenade med högst 45.000.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget. Rätt att teckna skuldebrev skall tillkomma helägt dotterbolag i koncernen. Skuldebrev skall emitteras till nominellt belopp. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut och samtliga optionsrätter utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 4.500.000 kronor motsvarande ca 9,4 procent av aktiekapitalet och röstetalet (efter full teckning av emissionerna i punkt 8 och 9). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bemyndigandet skall nyttjas för att säkerställa fullgörande av personaloptionsutfästelser att senare beslutas i bolaget samt att täcka administrativa kostnader och sociala avgifter som kan uppkomma med anledning av sådant personaloptionsprogram. Punkterna 11 och 12: Aktieägare representerande ca 50% av röstetalet i bolaget har meddelat styrelsen att man avser att rösta för att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter samt att Ulf Atle Hansen väljs in i bolagets styrelse. Ulf Atle Hansen är ekonom och har de senaste åren arbetat inom IT- och Telekomsektorn. Han är styrelseledamot i Wicom ASA, Psi ASA, Netsource ASA, Ejournal AS och Industriinvestor ASA. Särskilt majoritetskrav För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkterna 8-10 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Övrigt Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8-10 jämte handlingar enligt 4 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen hålles tillgängliga hos bolaget fr o m den 29 januari 2004. Stockholm i januari 2004 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00350/wkr0002.pdf