Kommuniké från årsstämma i Gaming Corps AB 2016

Vid årsstämma i Gaming Corps AB (”Bolaget”) den 2 juni 2016 fattades följande beslut:

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i Gaming Corps AB beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2015 samt balansera, av till årsstämmans förfogande, stående fria medel i ny räkning. Vidare beslutade årsstämman om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode

till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter skall vara fem ledamöter utan suppleanter. Nicklas Dunham och Jonas Forsman omvaldes som ledamöter. Claes Tellman, Björn Nilsson och Magnus Kolaas valdes till nya styrelseledamöter. Claes Tellman och Jonas Forsman valdes till ordförande respektive vice ordförande. Det redogjordes för de nya ledamöternas bakgrund och andra engagemang. Claes Tellman har haft ett flertal ledande befattningar inom näringslivet med fokus på kommunikation, marknad och affärsmannaskap. Tidigare har Tellman arbetat på bland annat Svenska Spel, Casino Cosmopol, Net Entertainment, Klarna och Coca-Cola. Idag är han verksam som kommunikationschef hos Etraveli i Uppsala och sitter också i styrelsen för Winpos, Svenska Resebyråföreningen och PayIQ.

Årsstämman beslutade vidare att välja den auktoriserade revisorn Thomas Lindgren till revisor för tiden intill att nästa årsstämma har hållits. Thomas Lindgren är verksam på Grant Thornton i Uppsala.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150.000 kronor till styrelsens ordförande, 100.000 kronor till vice ordförande samt med 75.000 kronor vardera till ordinarie ledamöter som inte innehar en operativ roll i bolaget. Det beslutades vidare att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

Ändring av bolagsordningen.

Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning med förändringar i bolagsordningens aktiekapitalsgränser samt antalet aktier. Den nya bolagsordningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida efter registrering hos Bolagsverket.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m. m.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid gällande gränser för aktie­kapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apport­emission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

Utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att Bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande, oavsett antal innehavda aktier, samt ytterligare fyra ledamöter, vilka skall representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. De fyra till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti året före årsstämman. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerade i valberedningen, skall anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 31 augusti samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

--

Om bolaget: Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar: