Årsstämma i Genovis AB (publ)

Aktieägare i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 juni 2009 klockan 17.00, Scheelevägen 22 i Lund.

16.30 – 17.00 Registrering och lättare förtäring
17.00 Årsstämman inleds

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Justering av röstlängden.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Verkställande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds tillfälle att ställa eventuella frågor till verkställande direktören, styrelsens ordförande och revisorn.

9. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören


10. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.

11. Fastställande av arvode åt styrelsen.

12. Fastställande av arvode åt revisorn.

13. Val av styrelse och styrelsens ordförande.

14. Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen.

15. Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16. Ändring av bolagsordningens p. 8.

17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

18. Annat ärende, som uppkommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

19. Avslutande av årsstämman.


Beslutsförslag:
Punkt 16. Ändring av bolagsordningens p. 8.
Styrelsens förslag innebär en anpassning av bolagsordningens bestämmelser i p. 8 om sättet för kallelse till bolagsstämma till de nya regler som förväntas träda i kraft före årsstämman 2010 samt att bestämmelsen om tidsfrister för kallelse till bolagsstämma utgår ur bolagsordningen då dessa tidsfrister redan följer av lag.

Punkt 17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, med eller utan företräde för befintliga aktieägare.
Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 1 400 000 kronor genom utgivande av nya aktier på marknadsmässiga villkor, dock sammanlagt högst 3 500 000 aktier vid fullteckning.


Rätt att delta i årsstämman
Rätt att delta i Genovis årsstämma har den aktieägare som dels är registrerad den 27 maj 2009 i den utskrift av aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), dels anmäler sin avsikt att delta i årsstämman till Genovis AB senast den 27 maj 2009 kl.12.00.

Registrering i aktieboken
Endast ägarregistrerade innehav återfinns i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering s k rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 27 maj 2009.

Anmälan
Anmälan om deltagande i stämman kan ske
• per post till Genovis AB (publ), Box 790, 220 07 Lund
• per telefon 046-10 12 38
• per fax 046-12 80 20
• per e-mail: info@genovis.com

Vid anmälan bör aktieägare uppge
• namn/bolagsnamn
• personnummer/registreringsnummer
• adress, telefonnummer
• namn och personnummer avseende eventuellt ombud
• namn på eventuellt medföljande biträde/n

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt de fullständiga förslagen till beslut enligt punkterna 9-17 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Scheelevägen 22, postadress Box 790, 220 07 Lund och på bolagets hemsida www.genovis.com från och med den 19 maj 2009 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.


Lund i maj 2009
Styrelsen