Årsstämma i Genovis AB (publ)

Aktieägare i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 mars 2010 klockan 17.00, Scheelevägen 22 i Lund. 16.30 – 17.00 Registrering och lättare förtäring 17.00 Årsstämman inleds

Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Justering av röstlängden. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av en eller två justeringspersoner. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Verkställande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds tillfälle att ställa eventuella frågor till verkställande direktören,styrelsens ordförande och revisorn. 9. Beslut a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 10. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman. 11. Fastställande av arvode åt styrelsen. 12. Fastställande av arvode åt revisorn. 13. Val av styrelse och styrelsens ordförande. 14. Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen. 15. Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 16. Ändring av bolagsordningens p.4 och p.5. 17. Beslut om nyemission. 18. Annat ärende, som uppkommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 19. Avslutande av årsstämman. Beslutsförslag: Punkt 16. Ändring av bolagsordningens p. 4 och p. 5 Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens paragraf 4 och 5 enligt nedan. 4. Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst nio miljoner sexhundra tusen(9.600.000) SEK och högst trettioåttamiljoner fyrahundratusen (38.400.000) SEK. 5. Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst tjugofyra miljoner (24.000.000) och högst nittiosex miljoner (96.000.000). Punkt 17. Beslut om nyemission Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om nyemission av aktier, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, varvid en befintlig aktie berättigar till teckning av en ny aktie till teckningskurs 1 krona/aktie. Genom beslutet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 9 835 935,6 kronor genom utgivande av högst 24 589 839 aktier vid fullteckning. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 19 671 871,2 och antalet aktier till 49 179 678. Bolaget tillförs cirka 24,5 miljoner kronor före emissionskostnader. De aktieägare som inte tecknar sig i emissionen kommer att få vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav om 50 % Rätt att delta i årsstämman Rätt att delta i Genovis årsstämma har den aktieägare som dels är registrerad den 24 mars 2010 i den utskrift av aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), dels anmäler sin avsikt att delta i årsstämman till Genovis AB senast den 24 mars 2010 kl.12.00. Registrering i aktieboken Endast ägarregistrerade innehav återfinns i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering s k rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 24 mars 2010. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman kan ske • per post till Genovis AB (publ), Box 790, 220 07 Lund • per telefon 046-10 12 38 • per fax 046-12 80 20 • per e-mail: info@genovis.com Vid anmälan bör aktieägare uppge • namn/bolagsnamn • personnummer/registreringsnummer • adress, telefonnummer • namn och personnummer avseende eventuellt ombud • namn på eventuellt medföljande biträde/n Handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse samt de fullständiga förslagen till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Scheelevägen 22, postadress Box 790, 220 07 Lund och på bolagets hemsida www.genovis.com från och med den 16 mars 2010 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. To English speaking shareholders The notice to attend the Annual Shareholders’ Meeting is available in English on www.genovis.com Lund den 2 mars 2010 Styrelsen