Årsstämma i Genovis AB (publ)

Aktieägare i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2011 

klockan 17.00, Scheelevägen 22 i Lund. 

16.30 – 17.00 Registrering och lättare förtäring

17.00 Årsstämman inleds

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Justering av röstlängden.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Verkställande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds tillfälle att ställa eventuella frågor till verkställande direktören, styrelsens ordförande och revisorn.

9. Beslut

a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.

11. Fastställande av arvode åt styrelsen.

12. Fastställande av arvode åt revisorn.

13. Val av styrelse och styrelsens ordförande.

14. Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen.

15. Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16. Ändring av bolagsordningens p.4 och p.5.

17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

18. Annat ärende, som uppkommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

19. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkten 17 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.

20. Avslutande av årsstämman.

Beslutsförslag:

Punkt 16. Ändring av bolagsordningens p. 4 och p. 5

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens paragraf 4 och 5 enligt nedan.

4. Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst sexton miljoner fyrahundra tusen(16.400.000) SEK och högst sextiofem miljoner sex hundratusen (65.600.000) SEK.

5. Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst fyrtioen miljoner (41.000.000) och högst etthundrasextiofyra miljoner (164.000.000).

Punkt 18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission skall kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Utgivande av nya aktier skall ske på marknadsmässiga villkor.

Rätt att delta i årsstämman

Rätt att delta i Genovis årsstämma har den aktieägare som dels är registrerad den 1 juni 2011 i den utskrift av aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), dels anmäler sin avsikt att delta i årsstämman till Genovis AB senast den 1 juni 2011 kl.12.00. 

Registrering i aktieboken

Endast ägarregistrerade innehav återfinns i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering s k rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 1 juni 2011.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan ske

• per post till Genovis AB (publ), Box 790, 220 07 Lund

• per telefon 046-10 12 30

• per fax 046-12 80 20

• per e-mail: info@genovis.com

Vid anmälan bör aktieägare uppge

• namn/bolagsnamn

• personnummer/registreringsnummer

• adress, telefonnummer

• namn och personnummer avseende eventuellt ombud

• namn på eventuellt medföljande biträde/n

Handlingar mm.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt de fullständiga förslagen till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Scheelevägen 22, postadress Box 790, 220 07 Lund och på bolagets hemsida www.genovis.com från och med den 19 maj 2011 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enl. 7 kap 32 §

To English speaking shareholders

The notice to attend the Annual Shareholders’ Meeting is available in English on www.genovis.com

Lund den 10 maj 2011

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, VD Genovis AB Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com www.genovis.com

Genovis utvecklar och designar smarta nanopartiklar för preklinisk imaging och diagnostik samt utvecklar och säljer verktyg för modifikation av antikroppar. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg & Kinde Fondkommission 031-745 50 00  är Certified Adviser åt Bolaget