GENOVIS: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I GENOVIS AB (PUBL) DEN 17 APRIL 2008

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Balansräkningen och resultaträkningen fastställdes.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Styrelsen skall fram till nästa års årsstämma bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Omval av styrelsens ordförande Hans Göran Arlock och de ordinarie ledamöterna Nicklas Gerhardsson och Bo Håkansson.

Nyval av Carina Schmidt, Thomas Laurell och Thomas Svensson.

Till revisor valdes revisionsbolaget Price Waterhouse Coopers.

En valberedning skall skapas med representanter för de tre aktieägare som vid tidpunkten för utgången av kvartal tre år 2008 innehar flest röster i bolaget.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen. Ändringen innebär att paragraferna 6 och 7 stryks så att aktier av endast ett aktieslag skall kunna utges.

Årsstämman fattade beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier enligt styrelsens förslag.