Kallelse till extra bolagsstämma i Genovis AB

Aktieägarna i Genovis AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 26 februari 2008, kl. 17.00 i Betahuset, rum Knut Wicksell, på IDEON i Lund. Adress Scheelevägen 17.

Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 20 februari 2008,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 20 februari 2008 kl. 12.00, per post på adress IDEON, 223 70 Lund; per telefax 046-2862495; per e-mail på adress susanne.nykvist@genovis.com eller per telefon 046-10 12 38. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr. samt registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 februari 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens förslag till beslut om nyemission om sammanlagt högst
2 177 246 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,40 krona med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en kurs om 7 SEK/aktie. Emissionslikviden kommer att användas till uppbyggnad av Genovis försäljningskanaler i Europa, Nordamerika och på asiatiska nyckelmarknader samt finansiera marknadsföring och lanseringar under 2008.
8. Stämmans avslutande.

Handlingar inför bolagsstämman
De fullständiga förslaget till beslut enligt punkten 7 ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Scheelevägen 19:F, IDEON, 223 70 Lund och på bolagets hemsida www.genovis.com från och med den 12 februari 2008 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Lund i februari 2008
Styrelsen
Genovis AB (publ)