Kallelse till extra bolagsstämma i Genovis AB

Aktieägarna i Genovis AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 december 2008, kl. 17.00 i rum Enoch Thulin i Betahuset, IDEON, Scheelevägen 17, Lund.

Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 11 december 2008,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 11 december 2008 kl. 12.00, per post på adress Box 790, 220 07 Lund per telefax 046-12 80 20; per e-mail på adress info@genovis.com eller per telefon 046-10 12 38. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 11 december 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om nyemission
Godkännande av styrelsens beslut om nyemission om sammanlagt högst 3 628 744 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,40 krona med företrädesrätt för befintliga aktieägare till teckningskurs 3 SEK/aktie. Emissionslikviden skall användas till att fullfölja planen för bolagets affärsutveckling samt för att vidareutveckla immateriella värden inom medicinsk imaging och delivery.
8. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, med eller utan företräde för befintliga aktieägare.
Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 2 177 246 kronor genom utgivande av nya aktier på marknadsmässiga villkor, dock sammanlagt högst 5 443 116 aktier vid fullteckning.
9. Stämmans avslutande.

Handlingar inför bolagsstämman
De fullständiga förslagen till beslut enligt punkterna 7 och 8 ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Scheelevägen 22, postadress Box 790, 220 07 Lund och på bolagets hemsida www.genovis.com från och med den 3 december 2008 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Lund i november 2008
Styrelsen
Genovis AB (publ)