Kallelse till extra bolagsstämma i Genovis AB

Aktieägarna i Genovis AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 september, kl. 17.00, Scheelevägen 22 i Lund.

Rätt att delta i bolagsstämman Rätt att delta i Genovis bolagsstämma har den aktieägare som dels är registrerad den 2 september 2009 i den utskrift av aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), dels anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman till Genovis AB senast den 2 september 2009 kl.12.00. Registrering i aktieboken Endast ägarregistrerade innehav återfinns i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering s k rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 2 september 2009. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman kan ske • per post till Genovis AB (publ), Box 790, 220 07 Lund • per telefon 046-10 12 38, per fax 046-12 80 20 • per e-mail: info@genovis.com Vid anmälan bör aktieägare uppge • namn/bolagsnamn och personnummer/registreringsnummer • adress och telefonnummer • namn och personnummer avseende eventuellt ombud/eventuellt medföljande biträde/n Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Beslut om nyemission Styrelsens föreslår den extra bolagsstämman att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid två befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs 1 krona/aktie. Genom beslutet skall aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 2 813 293,2 genom utgivandet av 7 033 233 aktier. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 8 439 879.6 och antalet aktier till 21 099 699. Bolaget tillförs cirka 7 miljoner kronor före emissionskostnader. De aktieägare som inte tecknar sig i emissionen kommer att få vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav om 33 %. Emissionslikviden kommer i första hand att användas till den löpande verksamheten och därefter för att tillvarata de immateriella värdena i Bolaget. 8. Stämmans avslutande. Handlingar inför bolagsstämman De fullständiga förslaget till beslut enligt punkten 7 ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Scheelevägen 22, postadress Box 790, 220 07 Lund och på bolagets hemsida www.genovis.com från och med den 25 augusti 2009 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Lund i augusti 2009 Styrelsen, Genovis AB (publ)