Kallelse till extra bolagsstämma i Genovis AB

Aktieägarna i Genovis AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 mars 2011, kl. 17.00, Scheelevägen 22 i Lund.

Rätt att delta i bolagsstämman

Rätt att delta i Genovis bolagsstämma har den aktieägare som dels är registrerad den 22 mars 2011 i den utskrift av aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), dels anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman till Genovis AB senast den 22 mars 2011 kl.12.00.

Registrering i aktieboken

Endast ägarregistrerade innehav återfinns i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att delta i bolagsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering s k rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 22 mars 2011.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan ske

• per post till Genovis AB (publ), Box 790, 220 07 Lund
• per telefon 046-10 12 30/38, per fax 046-12 80 20
• per e-mail: info@genovis.com

Vid anmälan bör aktieägare uppge

• namn/bolagsnamn och personnummer/registreringsnummer
• adress och telefonnummer
• namn och personnummer avseende eventuellt ombud/eventuellt medföljande biträde/n

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om nyemission

Styrelsens föreslår den extra bolagsstämman att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid fyra (4) befintliga aktier berättigar till teckning av en tre (3) aktier till en teckningskurs 0,65 SEK/aktie. Genom beslutet skall aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 12 336 562,8 SEK genom utgivandet av 30 841 407 aktier. Vidare föreslår styrelsen en överteckningsoption om 13 000 000 aktier, som ska beslutas av styrelsen, i det fall erbjudandet blir övertecknat.

Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 28 785 313,6 SEK och antalet aktier till maximalt 71 963 284. Bolaget tillförs cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen innebär en utspädningseffekt om 43 %. Utnyttjas överteckningsoptionen kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt 33 985 313,6  och antalet aktier maximalt till 84 963 284. Vid fullt utnyttjande av övertäckningsoptionen tillförs bolaget cirka 8 miljoner kronor.

Avstämningsdag för emissionen skall vara den 7 april.

8. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkten 7 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.

9. Stämman avslutas.

Handlingar inför bolagsstämman

Det fullständiga förslaget till beslut enligt punkten 7 ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Scheelevägen 22, postadress Box 790, 220 07 Lund och på bolagets hemsida www.genovis.com från och med den 14 mars 2011 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Lund i mars 2011

Styrelsen, Genovis AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, VD Genovis AB Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com www.genovis.com

Genovis utvecklar och designar smarta nanopartiklar för preklinisk imaging och diagnostik samt utvecklar och säljer verktyg för modifikation av antikroppar. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg & Kinde Fondkommission 031-745 50 00  är Certified Adviser åt Bolaget