Kallelse till extra bolagsstämma i Genovis AB

Begäran om kallelse till extra bolagsstämma har inkommit från aktieägare som innehar mer än 10 procent av samtliga aktier i Genovis AB. Den fråga som önskas få behandlad på den extra bolagsstämman är val av styrelse i Genovis AB.

Kallelse

Aktieägarna i Genovis AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 juli 2011, kl. 17.00, Scheelevägen 22 i Lund.

Rätt att delta i bolagsstämman

Rätt att delta i Genovis bolagsstämma har den aktieägare som dels är registrerad den 15 juli 2011 i den utskrift av aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), dels anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman till Genovis AB senast den 15 juli 2011 kl.12.00.

Registrering i aktieboken

Endast ägarregistrerade innehav återfinns i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att delta i bolagsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering s k rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 15 juli 2011.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan ske

• per post till Genovis AB (publ), Box 790, 220 07 Lund
• per telefon 046-10 12 30/38, per fax 046-12 80 20
• per e-mail: info@genovis.com

Vid anmälan bör aktieägare uppge

• namn/bolagsnamn och personnummer/registreringsnummer
• adress och telefonnummer
• namn och personnummer avseende eventuellt ombud/eventuellt medföljande biträde/n

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.

8. Val av styrelse.

9. Stämman avslutas.

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enl. 7 kap 32 §

Lund i juli 2011

Styrelsen, Genovis AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, VD Genovis AB Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com www.genovis.com

Genovis utvecklar och designar smarta nanopartiklar för preklinisk imaging och diagnostik samt utvecklar och säljer verktyg för modifikation av antikroppar. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg & Kinde Fondkommission 031-745 50 00  är Certified Adviser åt Bolaget