Kommuniké från årsstämma i Genovis AB (publ) den 19 april 2007

Vid årsstämman fattades följande beslut:

• Balansräkningen och resultaträkningen fastställdes.

• Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

• Styrelsen skall fram till nästa årsstämma bestå av fem ordinarie ledamöter. Omval av styrelsens
ordförande Hans Göran Arlock och de ordinarie ledamöterna Sarah Fredriksson, Nicklas
Gerhardsson, Viveca Rüter och Bo Håkansson.

• En valberedning skall skapas med representanter för de tre aktieägare som vid tidpunkten för
utgången av kvartal tre år 2007 innehar flest röster i bolaget.

• Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag fastställdes.

• Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen. Ändringarna innebär
följande:
Verksamheten utökades till att även omfatta, äga och förvalta värdepapper och fast egendom
samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiekapitalet skall utgöra lägst tre miljoner (3.000.000) SEK och högst tolv miljoner (12.000.000) SEK.
Antalet aktier skall vara lägst sju miljoner femhundra tusen (7.500.000) och högst
trettio miljoner (30 000 000).
Styrelsen skall bestå av lägst 3 (tre) och högst tio (10) ledamöter med högst fem (5) suppleanter.
En (1) revisor med eller utan suppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall utses.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Dagens Industri och Post- Inrikes
Tidningar.
Styrelsens ordförande skall väljas av årsstämman.
I förekommande fall skall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framläggas och
fastställas av årsstämman.
Avstämningsförbehållet anpassas till lagens nya definition av avstämningsbolag.

Lund 2007-04-20
Genovis AB (publ)
Styrelsen