Kallelse till årsstämma i GET Group AB (publ)
Aktieägarna i GET Group AB (publ), org.nr 556994-2930, (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022.
INFORMATION OM FÖRHANDSRÖSTNING
Årsstämman kommer att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum vid den årsstämman. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som årsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställd.
ANMÄLAN OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M.
Anmälan
För att aktieägare ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid årsstämman ska aktieägare:
- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 21 juni 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och
- dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 29 juni 2022.
Uppgifter som lämnas i förhandsröstningsformuläret kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 21 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 23 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.getgroup.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar förhandsrösta genom ombud kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.
Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 29 juni 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: GET Group AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@getgroup.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
Förslag till dagordning:
- Val av ordförande vid stämman
- Val av en eller två justeringspersoner
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordningen
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Beslut om
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Steven Royce, styrelseordförande
- Reidar Michaelsen, styrelseordförande
- Nicolas Brun-Lie, styrelseledamot
- Lars Beitnes, vd
- Morten Revill, styrelseordförande och vd (utträde 2021-07-16)
- Bjarne Eggesbö, styrelseledamot och vd (utträde 2021-07-16)
- Roar Sandvik, styrelseledamot (utträde 2021-05-07)
- Morten Hansson, styrelseledamot och vd (utträde 2021-05-07)
- Stein Bemer, styrelseordförande (utträde 2021-04-06)
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
- Arvoden till styrelsen
- Arvoden till revisorn
- Val av styrelse samt revisor
Förslag till styrelseledamöter:
- Bruno Soutinho
- Christian Börner
- Ole Dalan
Förslag till styrelseordförande:
- Bruno Soutinho
Förslag till revisor:
- KPMG AB
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället utser, ska väljas till ordförande vid årsstämman.
Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)
Styrelsen föreslår att Oscar Lunde från Advokatfirman Vinge, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar, utses till att jämte ordförande justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkänd av årsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats samt tillstyrkts av justeringspersonen.
Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående medlen överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8)
Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det föreslås vidare att en (1) revisor och ingen revisorssuppleant utses.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 9)
Det föreslås, i enlighet med tidigare beslut, att inget arvode ska utgå till styrelsen.
Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelse samt revisor (punkt 10)
Det föreslås val av styrelseledamöterna Bruno Soutinho, Christian Börner och Ole Dalan. Vidare föreslås val av Bruno Soutinho till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Det föreslås att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB väljs som revisor. För det fall KPMG AB väljs noteras att KPMG AB meddelat att auktoriserade revisorn Lars-Ola Jäxvik kommer att utses till huvudansvarig revisor.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 11)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.
Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital.
Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att främja Bolagets expansion och sprida aktieägarbasen.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.
ÖVRIG INFORMATION
Majoritetskrav
För giltigt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 11) krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 970 660 397 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.
Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning för verksamhetsåret 2021, revisionsberättelse och handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer senast tre (3) veckor innan bolagsstämman hållas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.getgroup.se, hos Bolaget på adress GET Group AB (publ), c/o Mcon, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Förslag till beslut enligt punkten 11 är fullständigt formulerat i kallelsen.
Upplysningar inför årsstämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, inför årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till GET Group AB (publ), c/o Mcon, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg eller via e-post till ir@getgroup.se. senast måndagen den 20 juni 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.getgroup.se, senast lördagen den 25 juni 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.
Personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Göteborg i maj 2022
GET Group AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:
Morten Groven, VD
Tel: 0047 416 28 138
E-post: ir@getgroup.se
GET Group är ett investeringsbolag med fokus på energi och hållbarhet. Vi skapar världens mest övertygande börsnoterade ESG-teknikföretag genom att äga och finansiera de unika teknikföretagen som är engagerade i energiproduktion och energibesparing.
GET Group AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg