Kallelse till årsstämma i Net Trading Group NTG AB (publ)
Kallelse till årsstämma i Net Trading Group NTG AB (publ)
Aktieägarna i Net Trading Group NTG AB (publ), org.nr 556994-2930, (”Bolaget” eller ”NTG”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 juni 2021.
INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET)
Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) före årsstämman med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor och i enlighet med instruktionerna i denna kallelse. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som årsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.
ANMÄLAN OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M.
Anmälan
För att aktieägare ska ha rätt att genom poströstning delta vid årsstämman ska aktieägare:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 21 juni 2021 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och
- dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 29 juni 2021..
Uppgifter som lämnas i anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att avge sin förhandsröst, begära att vara omregistrerad för aktierna i eget namn i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid innan onsdagen den 23 juni 2021, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.
Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.ntginvestor.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.
Det ifyllda formuläret måste vara NTG tillhanda senast tisdagen den 29 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@ntginvestor.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.ntginvestor.se
Förslag till dagordning:
- Val av ordförande vid stämman.
- Val av en eller två justeringspersoner.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordningen.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förkommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- Beslut om:
- Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förkommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor eller revisorer.
- Val av styrelse samt revisor eller revisorer
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället utser, ska väljas till ordförande vid årsstämman.
Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)
Styrelsen föreslår att Jacob Benzow, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar, utses till att jämte ordförande justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkänd av årsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på
bolagsstämmoaktieboken, anmälningar gjorda i enlighet med kallelsen och inkomna förhandsröster, och som
kontrollerats samt tillstyrkts av justeringspersonen.
Beslut om resultatdisposition (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att årsstämman disponerar över Bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärandes att resultatet överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.
Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antal revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8)
Föreslås att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan styrelsesuppleant. Föreslås att en revisor och en revisorssuppleant utses.
Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 9)
Föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsen.
Föreslås vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Beslut om val till styrelse och revisor eller revisorer (punkt 10)
Föreslås omval av Morten Revill, Reidar Michaelsen, Bjarne Eggesbø, Nicolas Brun-Lie och Steven Royce som styrelseledamöter. Vidare föreslås att Reidar Michaelsen omväljs till styrelsens ordförande.
Till revisor föreslås omval av auktoriserad revisor Lars-Ola Jäxvik från KPMG, samt till revisorssuppleant föreslås omval av Roger Mattsson.
Samtliga val för tiden intill slutet av årsstämman 2022..
Närmare uppgift om till omval föreslagna ledamöter finns på Bolagets webbplats, www.ntginvestor.se
Beslut om bemyndigande för styrelse att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 11)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.
Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital.
Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att främja Bolagets expansion och sprida aktieägarbasen.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.
ÖVRIG INFORMATION
Majoritetskrav
För giltigt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 11) krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 898 024 525 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.
Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse och eventuella övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer senast tre veckor innan årsstämman hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.ntginvestor.se, hos Bolaget på adress Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.
Upplysningar inför årsstämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, inför årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg eller via e-post till ir@ntginvestor.se senast måndagen den 21 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.ntginvestor.se, senast fredagen den 25 juni 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.
Personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Göteborg i juni 2021
Net Trading Group NTG AB (publ)
STYRELSEN
För ytterligare information:
E-post: ir@ntginvestor.se
Net Trading Group NTG AB (Trading Symbol: NTGR) is a holistic Nordic ESG company owning unique technologies related to energy production and energy saving via Rock Energy and Lightcircle, respectively. Our technology enables us to follow the power through the entire circuit - from our power plants to our smart and unique electrical outlets. By bundling the product mix of both Rock Energy and Lightcircle, larger developers can now source energy in areas where there is no network, thus reducing the concerns surrounding unpredictable energy costs and unstable or overloaded grids.