Kallelse till extra bolagsstämma i GET Group AB (publ)

På begäran av aktieägare representerande cirka 35 procent av det totala antalet utestående aktierna i GET Group AB (publ), org.nr 556994-2930, (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallar härmed styrelsen aktieägarna till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juni 2022. 

INFORMATION OM FÖRHANDSRÖSTNING

Extra bolagsstämman kommer att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum vid den extra bolagsstämman. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som extra bolagsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställd.

ANMÄLAN OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M.

Anmälan

För att aktieägare ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid den extra bolagsstämman ska aktieägare:

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 8 juni 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och

• dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 juni 2022.

Uppgifter som lämnas i förhandsröstningsformuläret kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 8 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 10 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.getgroup.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar förhandsrösta genom ombud kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 juni 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: GET Group AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@getgroup.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av en eller två justeringspersoner

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

7. Val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande

Förslag till styrelseledamöter:

a. Bruno Soutinho (nyval)

b. Christian Börner (nyval)

c. Ole Dalan (nyval)

Förslag till styrelseordförande:

a. Bruno Soutinho (nyval)

8. Fastställande av arvode till styrelsen

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället utser, ska väljas till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Oscar Lunde från Advokatfirman Vinge, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar, utses till att jämte ordförande justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från den extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från den extra bolagsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkänd av den extra bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats samt tillstyrkts av justeringspersonen.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 6)

Aktieägare representerade ca 35 procent av rösterna i Bolaget (”Aktieägarna”) föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande (punkt 7)

Aktieägarna föreslår nyval av styrelseledamöterna Bruno Soutinho, Christian Börner och Ola Dalan. Vidare föreslår Aktieägarna nyval av Bruno Soutinho till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den nya styrelsen ersätter tidigare styrelsen.

Information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Bruno Soutinho

Bankman med 15 års erfarenhet från EuroBic och BNF Bank. Universitetsutbildning i ekonomi. Privat investerare, styrelseledamot och affärskonsult inom flera branscher.

Christian Börner

Erfaren bankman med högre chefsbefattningar i Nomura, ABN AMRO och ING. Ledamot i styrelsen (Eng. Supervisory Board) för banker och rådgivare till bolag i olika faser av affärscykeln, från omstrukturering till börsnotering.

Ole Dalan

Delägare vid advokatfirman Kristensen Berg DA i Oslo. Juristexamen från Universitetet i Oslo. Styrelseordförande och styrelseledamot i flera branscher.

Fastställande av arvode till styrelsen (punkt 8)

Styrelsen föreslår, i enlighet med tidigare beslut, att inget arvode ska utgå till styrelsen.

ÖVRIG INFORMATION

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 970 660 397 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar

Förslaget till beslut enligt ovan är fullständigt formulerat i kallelsen.

Upplysningar inför den extra bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, inför den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till GET Group AB (publ), c/o Mcon, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg eller via e-post till ir@getgroup.se. senast måndagen den 6 juni 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.getgroup.se, senast lördagen den 11 juni 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i maj 2022

GET Group AB (publ)

STYRELSEN

GET Group är ett investeringsbolag med fokus på energi och hållbarhet. Vi skapar världens mest övertygande börsnoterade ESG-teknikföretag genom att äga och finansiera de unika teknikföretagen som är engagerade i energiproduktion och energibesparing.

GET Group AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg

www.getgroup.se

www.lightcircle.io www.rock.energy