Kallelse till extra bolagsstämma i Net Trading Group NTG AB (publ)
Aktieägarna i Net Trading Group NTG AB (publ), org.nr 556994-2930, (”Bolaget” eller ”NTG”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 september 2021.
INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET)
Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid-19 har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) före extra bolagsstämman med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor och i enlighet med instruktionerna i denna kallelse. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som extra bolagsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.
ANMÄLAN OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M.
Anmälan
För att aktieägare ska ha rätt att genom poströstning delta vid extra bolagsstämman ska aktieägare:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 16 september 2021 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och
- dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 23 september 2021.
Uppgifter som lämnas i anmälan kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att avge sin förhandsröst, begära att vara omregistrerad för aktierna i eget namn i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid innan måndagen den 20 september 2021, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.
Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.ntginvestor.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.
Det ifyllda formuläret måste vara NTG tillhanda senast torsdagen den 23 september 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@ntginvestor.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.ntginvestor.se
Förslag till dagordning:
- Val av ordförande vid stämman.
- Val av en eller två justeringspersoner.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordningen.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen varigenom företagets namn ändras.
Förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället utser, ska väljas till ordförande vid extra bolagsstämman.
Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)
Styrelsen föreslår att Jacob Benzow, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar, utses till att jämte ordförande justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från extra bolagsstämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkänd av extra bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälningar gjorda i enlighet med kallelsen och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats samt tillstyrkts av justeringspersonen.
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen varigenom företagets namn ändras (punkt 6)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med tabellen nedan.
| Bestämmelse | Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
| § 1 | Bolagets firma är Net Trading Group NTG AB (publ). | Företagsnamnet är GET Group AB (publ). |
| § 3 | Bolaget skall bedriva verksamhet med utveckling, tillverkning och försäljning av el-produkter samt även äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet. | Bolaget skall indirekt genom dotterbolag bedriva verksamhet med utveckling, tillverkning, försäljning och äganderätt till energiproduktion och energibesparing, jämväl äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet. |
ÖVRIG INFORMATION
Majoritetskrav
För en giltig upplösning i enlighet med punkt 6 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.
Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 914 379 665 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.
Tillhandahållande av handlingar
Förslaget till resolution enligt punkt 6 ovan är fullständigt formulerat i kallelsen.
Upplysningar inför extra bolagsstämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, inför extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg eller via e-post till ir@ntginvestor.se senast tisdagen den 14 september 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.ntginvestor.se, senast söndagen den 19 september 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.
Personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Göteborg i augusti 2021
Net Trading Group NTG AB (publ)
STYRELSEN
För ytterligare information om NTG, vänligen kontakta: ir@ntginvestor.se
Net Trading Group NTG AB (publ) (handelssymbol: NTGR) är ett holistiskt nordiskt ESG-företag som äger unik teknikrelaterad till energiproduktion och energibesparing via Rock Energy respektive Lightcircle. Vår teknik gör det möjligt för oss att följa kraften genom hela kretsen - från våra kraftverk till våra smarta och unika eluttag. Genom att kombinera produktmixen av både Rock Energy och Lightcircle kan större utvecklare nu skaffa energi I områden där det inte finns något nätverk, vilket minskar bekymren kring oförutsägbara energikostnader och instabila eller överbelastade nät.