Kallelse till årsstämma i Forshem Group AB

Aktieägarna i Forshem Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 8 maj 2007 kl 17.00 i Bolagets lokaler på Kraftgatan 1 i
Götene.


Anmälan


Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den
2 maj 2007,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 2 maj
2007 kl 16.00 under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 53
00, per telefax 0511-34 53 12 eller via e-post info@forshem.com. Vid
anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav samt antalet biträden. Ombud samt
företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före
stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast onsdagen den
2 maj 2007 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att
få rätt att deltaga i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före den 2 maj 2007.


Ärenden


1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2006.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.
16. Förslag till beslut om valberedning.
17. Stämmans avslutande.


Förslag till beslut


Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att
läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2 Valberedningens förslag till stämmoordförande: Sture
Öster.

Pkt 10 Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för
verksamhetsåret 2006 med 1:25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för
rätt till utdelning föreslås fredagen den 11 maj 2007. Om årsstämman
beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att
utsändas från VPC måndagen den 16 maj 2007.

Pkt 12-14 Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt
följande:
Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och
två suppleanter.
Arvode till styrelsen skall utgå med 660 000 kronor
att fördelas med 130 000 kronor till styrelsens ordförande, 90 000
kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget och 40 000
till styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget. Något speciellt
arvode för utskottsarbete utgår ej. Arvode till revisorerna skall utgå
enligt räkning.

Omval av ordinarie ledamöterna Sture Öster, Camilla
Bender Larsson, Kenneth Bergman, Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson,
Lennart Mårtensson och Ulf Runmarker samt omval av styrelsesuppleanterna
Bo Nilsson och Maria Rosell. Sture Öster föreslås vara
styrelseordförande.

Ett antal större aktieägare, som representerar mer än hälften av
röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att
rösta enligt valberedningens ovannämnda förslag.


Pkt 15 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter:
Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Ersättningen kan bestå
av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar.
Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24
månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för
övriga ledande befattningshavare. Styrelsen skall äga rätt att frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.


Pkt 16 Årsstämman föreslås besluta att den valberedningsprocess
som tillämpats inför årsstämman 2007 också skall utgöra grund för
kommande valberedningsarbete.

Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av
styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre till
röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en
representant för de mindre aktieägarna. Om någon ägare avböjer att delta
i valberedningen eller väljer att lämna den skall rätten att utse en
representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon
av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte
längre tillhör de största ägarna, skall denna aktieägares representant
ersättas. Rätten att utse en representant skall då erbjudas nästa större
aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens
sammansättning skall offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida
senast sex månader före årsstämman.


Företagsvisning

I anslutning till årsstämman kommer Bolaget att visa kontors- och
produktionsanläggningarna i Götene för de aktieägare som är
intresserade. Visningen startar kl 15.00 vid ingången till
huvudkontoret. De aktieägare som önskar närvara vid företagsvisningen
ombedes meddela detta i samband med anmälan till årsstämman.

Övrigt
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga
förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer
att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med
den 24 april 2007 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.


Efter stämman bjuder bolaget på enkel förtäring.


Götene i april 2007
Styrelsen

Logo
www.forshem.com