KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Kilsta Metallvärden AB (publ), (556710-2784), kallas till årsstämma torsdagen den 28 april kl. 14.00 på konferensanläggningen Summit Hitechbuilding, Hötorgshuset 3, Sveavägen 9-11, 17 våningen, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 21 april 2011, dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl.16.00 tisdagen den 26 april 2011 under adress Kilsta Metallvärden AB, Box 3143, 103 62 Stockholm eller genom e-post till asa.nilsson@metallvarden.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast under torsdagen den 21 april 2011.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Godkännande av förslag till dagordning;

4. Val av en eller två justeringsmän;

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;

7. Anförande av den verkställande direktören;

8. Beslut om

- fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;

- dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;

9. Arvode till styrelsens ledamöter samt val av styrelse;

10. Beslut om arvode till revisorer;

11. Beslut om ändring av bolagsordningen;

12. Beslut om omvänd split 100:1;

13. Beslut om apport-/riktad emission för förvärv av företag;

14. Bemyndigande;

15. Stämmans avslutande.

Punkt 11. Beslut om ändring av bolagsordningen

- Styrelsen föreslår

1. att bolagets firma ändras till Metallvärden AB (publ.);

2. att bolagsordningens kapitalgränser ändras till minst 10 000 000 kronor, högst 40 000 000 kronor. Antalet aktier ändras till minst 5 000 000 st aktier, högst 20 000 000 st aktier;

3. att kallelseförfarandet ändras så att kallelse till bolagsstämma kan ske genom annons i Post & Inrikes Tidningar och med hänvisning till bolagets hemsida samt annons i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Punkt 12. Beslut om omvänd split

• Styrelsen föreslår att en omvänd split genomförs varvid 100 befintliga aktier ersätts av 1 ny aktie.

Punkt 13. Beslut om apportemission för förvärv av bolag

• Styrelsen ligger i förhandling om förvärv av bolag genom apport-/riktad emission.

Utförlig information om förvärvet kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida eller beställas från bolaget senast två veckor innan bolagsstämman.

Punkt 14. Bemyndigande

• Styrelsen föreslår att styrelsen intill nästa årsstämma bemyndigas besluta om en eller flera kontant- och/eller kvittningsemissioner, med eller utan företräde för nuvarande aktieägare. Aktiekapitalet skall kunna öka med högst 1.000.000 kr genom utgivande av 500.000 aktier.

Handlingar

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida (www.kilstametall.se) samt på bolagets kontor Apelbergsgatan 50, Stockholm senast två veckor före årsstämman. Kopior sändes till de aktieägare som så begär.

Stockholm i mars 2011

Styrelsen