KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

(NGM:KILS MTF)

Aktieägarna i Kilsta Metall AB (publ), (556710-2784), kallas till årsstämma tisdagen den 12 maj 2009 kl 14.00 på Restaurang Jack, Torget, Karlskoga.

Rätt att deltaga. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 6 maj 2009, dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl 16.00 fredagen den 8 maj 2009 under adress c/o Adv. Mats Boquist, Box 281, 691 25 Karlskoga eller genom e-post till advokat.boquist@boquist-partners.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn, så att veder¬börande är registrerad i aktieboken senast under onsdagen den 6 maj 2009. Sådan registrering är bara tillfällig.

1. Val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Godkännande av förslag till dagordning;

4. Val av en eller två justeringsmän;

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;

7. Anförande av den verkställande direktören;

8. Beslut om

8.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;

8.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

8.3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,

9. Arvode till styrelsen och val av styrelse;

Föreslås nyval av ledamot Christian Karstensen och omval av ledamöterna Peter Zeidler och Mikael Berglund.

10. Beslut om arvode till revisorer;

11. Beslut om nyemission;

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. För 1 gammal aktie erhålls 2 nya. Teckningskursen föreslås till 5 öre per aktie.

12. Stämmans avslutande.

Karlskoga i april 2009

Styrelsen

För mer info

Christian Karstensen

0586 - 500 30

VD Kilsta Metall AB

Kilsta Metall är verksamt inom fragmentering av aluminium, upparbetning av mixmetaller, hantering av slaggprodukter från stålverk och industririvningar. Bolaget har utvecklat en egen industriell process som innebär möjligheter till snabb tillväxt med god lönsamhetspotential. Bolaget har ca 2100 aktieägare. Kilsta Metall-aktien är listad på Nordic MTF.