KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA KILSTA METALL AB

Aktieägarna i Kilsta Metall AB (publ), (556710-2784), kallas till årsstämma måndagen den 5 maj 2008 kl 14.00 på Restaurang Kupolen, Folkets Park, Karlskoga.

Rätt att delta. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 28 april 2008, dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl 16.00 onsdagen den 30 april 2008 under adress c/o Adv. Mats Boquist, Box 281, 691 25 Karlskoga. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast under måndagen den 28 april 2008. Sådan registrering är bara tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Godkännande av förslag till dagordning;

4. Val av en eller två justeringsmän;

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;

7. Anförande av den verkställande direktören;

8. Beslut om

8.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;

8.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

8.3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,

9. Arvode till styrelsen och val av styrelse;

10. Beslut om arvode till revisorer;

11. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende kontant- och/eller kvittningsemissioner;

Punkt 9. Val av styrelse

· Aktieägare representerande 35% av aktier och röster i Kilsta Metall AB (publ) föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Anders Svärdvik, Peter Zeidler, Mikael Berglund och Anders Hilmersson.

Punkt 11. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende kontant- och/eller kvittningsemissioner

· Styrelsen föreslår att styrelsen intill nästa årsstämma bemyndigas besluta om en eller flera kontant- och/eller kvittningsemissioner, med eller utan företräde för nuvarande aktieägare. Aktiekapitalet skall kunna öka med högst 200 000 kr genom utgivande av högst 10 000 000 st aktier. Kvittningsemission sker för att kunna kvitta bort skulder utan att behöva genomföra kontantemissioner.

Karlskoga i april 2008

Styrelsen