KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Kilsta Metallvärden AB (publ), (556710-2784), kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 4 augusti 2011, kl. 16.00 hos Crown Nordic Management ABs lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 6 tr. Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 29 juli 2011, dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl.16.00 tisdagen den 2 augusti 2011 under adress Kilsta Metallvärden AB, Box 3143, 103 62 Stockholm eller genom e-post till asa.nilsson@metallvarden.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast under fredagen den 29 juli 2011.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Förslag om riktad emission till Zäta F AB, säljare av 60 % av aktierna i Z-skrot AB.
7. Förslag om företrädesemission .
8. Förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier.
9. Stämmans avslutande.

Punkt 6. Riktad emission

• Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av 526.316 nyemitterade aktier till en teckningskurs av 3.80 kr. Aktierna skall tecknas av Zäta F AB och utgöra dellikvid för Kilsta Metallvärdens förvärv av 60 % av utestående aktier i Z-skrot AB.

Punkt 7. Företrädesemission

• Styrelsen föreslår att en företrädesemission beslutas där två befintliga aktier ger rätt att teckna tre (3) nya aktier till en teckningskurs av 2,30 kr. Under förutsättning att emissionen tecknas fullt ut kommer antalet utestående aktier efter emissionen uppgå till 15.965.789. Företrädesemissionen är fullt garanterad av ett garantikonsortium och av teckningsförbindelser.

Avstämningsdag för rätt att deltaga föreslås vara fredagen den 22 augusti 2011.

Totalt antal aktier och röster i bolaget före föreslagen riktad emission respektive företrädesemission är 5.860.001.

Punkt 13. Bemyndigande

• Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma besluta om en eller flera kontant- och/eller kvittningsemissioner, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Bemyndigandet ersätter det bemyndigande som gavs på årsstämman i slutet av april. Bemyndigandet föreslås omfatta det antal aktier som maximalt innefattas i de aktiegränser som bolagsordningen anger, dvs. maximalt 4.000.000 nya  aktier.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag och övrigt beslutsunderlag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida (www.kilstametall.se) samt på bolagets kontor Apelbergsgatan 50, Stockholm senast två veckor före årsstämman. Kopior sändes till de aktieägare som så begär.

Stockholm i juli 2011

Styrelsen