Kallelse till extra bolagsstämma
Aktieägarna i Hammar Invest AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen 27 april 2010 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Ulvsundavägen 110 i Bromma.
Rätt att deltaga på bolagsstämman Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 april 2010 dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget under adress Ulvsundavägen 110, 168 77 eller via e-post till inga-lill.sundell@hammarinvest.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast 23 april 2010. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier. För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 21 april 2010 då sådan omregistrering skall vara verkställd. Antal aktier och röster Den 20 mars 2010 fanns totalt 207 937 000 aktier och 209 933 794 röster i Bolaget. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två protokolljusterare 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om ändring av bolagsordningen 8. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet 9. Beslut om emission av konvertibla skuldebrev 10. Registreringsbemyndigande 11. Stämmans avslutande Huvudsakliga förslag på stämman Beslut om ändring av bolagsordningen, punkten 7 på dagordningen Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen: § 4 Föreslås få följande lydelse: Aktiekapitalet skall vara lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor. § 5 Föreslås få följande betydelse: Antalet aktier skall vara lägst 200.000.000 och högst 800.000.000 st. § 6 Föreslås få följande ordalydelse: Aktier av två slag kan utges, serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 221 866 och aktier av serie B kan utges till ett antal av högst 800.000.000. Aktier av serie A har 10 röster och aktier av serie B har 1 röst per aktie. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet, punkten 8 på dagordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en minskning av bolagets aktiekapital med cirka 13,8 mkr, varav cirka 5,8 mkr för täckning av förlust resterande cirka 8,0 mkr kronor och för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Beslutet innebär sammantaget att kvotvärdet blir 0,05 kr per aktie. Förslaget till beslut om minskning av aktiekapitalet är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, utgörande punkten 7 på dagordningen. Minskningen av aktiekapitalet skall ej ske genom indragning av aktier. Beslut om emission av konvertibla skuldebrev, punkten 9 på dagordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman tar beslut om emission av konvertibla skuldebrev avseende kvittning av koncernskulder om cirka 15,5 mkr. Emissionen skall ske med konverteringskurs 0,05 kr. Detta beslut är samma beslut som togs på den extra stämman 25 september 2009. På grund av intervallen i bolagsordningen kunde dock inte detta beslut registreras, vilket nu ämnar göras. ______________ Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med 13 april 2010 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Stockholm i mars 2010 Hammar Invest AB (publ) Styrelsen