Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 24 april 2007 omvaldes Handelsbankens styrelse. Lars O Grönstedt valdes till styrelsens ordförande.

 

Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Hans Larsson och Anders Nyrén till vice ordföranden.

 

Förteckning över styrelseledamöter finns nedan.

 

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 8 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 27 april 2007. Utdelningen beräknas utsändas av VPC torsdagen den 3 maj 2007.

 

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till årsstämman 2008 besluta om förvärv av aktier av serie A och/eller B i banken på följande villkor:

Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslöt styrelsen utnyttja återköpsbemyndigandet och uppdrog åt verkställande direktören att vid lämpliga tillfällen verkställa återköp för maximalt 6 mdkr.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska aktiekapitalet med 92 260 960 kronor genom indragning utan återbetalning av 20 732 800 aktier som banken innehar.

 

Minskning av aktiekapitalet kan efter Finansinspektionens medgivande verkställas utan krav på rättens tillstånd om banken vidtar åtgärder som medför att bankens aktiekapital inte minskar till följd av beslutet.

 

Årsstämman beslöt därför att genom en fondemission öka bankens aktiekapital med 94 244 919,30 kronor genom överföring av detta belopp från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier.

 

Valberedningen skall ha fem ledamöter. Fyra av ledamöterna ("Ägarrepresentanter") skall representera de fyra röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i banken enligt ägaruppgifterna i VPC-Analys per den 31 augusti (de "Största Ägarna") och en av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande. I valberedningen skall dock inte ingå representant för företag som utgör en betydande konkurrent inom något av bankens huvudområden.

 

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de Största Ägarna, som vardera utser en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet år 2008 skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2008.

 

PIRKKO ALITALO, civilekonom, Helsingfors

JON FREDRIK BAKSAAS, direktör, Sandvika

ULRIKA BOËTHIUS, banktjänsteman, Stockholm

PÄR BOMAN, bankdirektör, Linköping

Tommy Bylund, bankdirektör, Ljusdal

GÖRAN ENNERFELT, direktör, Upplands Väsby

LARS O GRÖNSTEDT, bankdirektör, Stockholm

SIGRUN HJELMQUIST, tekn .lic, Djursholm

HANS LARSSON, direktör, Stockholm

FREDRIK LUNDBERG, direktör, Djursholm

SVERKER MARTIN-LÖF, direktör, Stockholm

ANDERS NYRÉN, direktör, Bromma

BENTE RATHE, civilekonom, Trondheim

 

Protokoll från årsstämman beräknas kunna läggas ut på bankens hemsida under http://www.handelsbanken.se/ir om ca två veckor.