Kommuniké från extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB

Vid extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (”Bolaget”) den 11 december 2013 fattades följande beslut.

Beslut om ändring av Bolagets verksamhetsföremål
Stämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning så att Bolagets verksamhetsföremål får följande lydelse: ”Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.”

Sammanläggning av aktier och därmed sammanhängande bolagsordningsändring
Vidare beslutade stämman att i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier fatta beslut om att minska antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:2 000, det vill säga 2 000 befintliga aktier byts ut mot en ny aktie i Bolaget.

Beslutet avseende sammanläggning av aktier innefattade en bolagsordningsändring så att (i) antalet aktier ska vara lägst 200 000 och högst 800 000, (ii) antalet stamaktier som får utges ska vara högst 800 000, och (iii) antalet preferensaktier av serie P1, P2 respektive P3 som får utges ska vara högst 12 500.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission därmed sammanhängande villkorade bolagsordningsändringar
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt fatta beslut om nyemission av stam- och/eller preferensaktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Antalet stam- och/eller preferensaktier, teckningsoptioner eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier.

I samband med ovanstående beslutades om bolagsordningsändringar villkorade av att styrelsen beslutar om nyemission genom utnyttjande av bemyndigandet ovan. Om styrelsen beslutar om nyemission genom utnyttjande av bemyndigandet ovan ska Bolagets bolagsordning ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. Vidare ska, även detta villkorat av att styrelsen beslutar om nyemission, Bolagets bolagsordning ändras så att (i) antalet aktier ska vara lägst 7 800 000 och högst 31 200 000 och (ii) antalet stamaktier som får utges ska vara högst 31 200 000.

Beslut om styrelse och revisorer
Stämman valde Knut Pousette och Ulf Nilsson till ordinarie styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Följaktligen kommer Bolagets styrelse bestå av de ordinarie styrelseledamöterna Knut Pousette, Mats Höglund, Ronald Bengtsson och Ulf Nilsson. Beslutades att styrelseledamot som är anställd av Bolaget eller som representerar Bolagets huvudägare (det vill säga Kvalitena AB (publ)) ska något styrelsearvode inte utgå. Till övriga styrelseledamöter ska, för perioden fram till nästa årsstämma, arvode utgå med 100 000 kronor att fördelas lika mellan dessa styrelseledamöter.

Stämman beslutade att till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse revisionsfirman Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Ingemar Rindstig och att ersättning till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Bolaget hänvisar till pressmeddelande offentliggjort den 5 december 2013 för ytterligare information om Bolagets planer i närtid, vilka möjliggörs av bolagsstämmans beslut idag.

   
För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co                                      +46 (0)8 – 121 317 00
Knut Pousette, VD, Kvalitena                                                +46 (0)8 – 121 317 00

Taggar: