Kommuniké från årsstämma i Hemtex AB

Vid Hemtex årsstämma i Borås idag fattades bland annat följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt utdelning
Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till utdelning på 4,85 kronor per aktie godkändes av årsstämman. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 10 september 2007. Utdelningen betalas ut av VPC den 13 september 2007.

Beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2006/2007.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med totalt 1 200 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma och fördelas till styrelsens ordförande med 300 000 kronor och till övriga ledamöter med 150 000 kronor vardera.

Arvode till bolagets ersättningskommitté beslutades utgå med totalt 100 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma och fördelas till ordförande med 50 000 kronor och till övriga ledamöter (2 st) med 25 000 kronor.

Styrelseledamöter
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Hans Andersson, Ingemar Charleson, Bodil Eriksson och Lars Nilsson. Nyval gjordes av Mats Olsson, Marita Granberg Ramprecht och Kia Orback Pettersson.

Mats Olsson valdes till ordförande.

Valberedning
Årsstämman beslutade fastställa principer för utseende av ledamöter till bolagets valberedning samt övriga principer för valberedningen i enlighet med av valberedningen lämnat förslag. De antagna valberedningsprinciperna finns tillgängliga på www.hemtex.com.

Beslut angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer och principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Den rörliga ersättningen skall ha ett förutbestämt tak och vara kopplad till koncernens uppfyllelse av vissa finansiella mål. Den kompletta beskrivningen av beslutade principer finns tillgängliga på www.hemtex.com.

Beslut angående incitamentsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att godkänna ett incitamentsprogram för ledningsgruppen i Hemtex-koncernen.
Incitamentsprogrammet innebär att ledningsgruppen erbjuds en kombination av teckningsoptioner och personaloptioner som ger rätt att förvärva aktier i Hemtex AB enligt fastställda principer. Den kompletta beskrivningen av beslutat incitamentsprogram finns tillgängliga på www.hemtex.com.

VD Anders Janssons anförande från stämman återfinns på Hemtex webbplats.