Kommuniké från årsstämma i Hemtex AB (publ)

Hemtex AB:s (publ) höll på torsdagen den 16 april 2015 årsstämma i Borås.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2014 samt att Hemtex förlust balanseras i ny räkning godkändes. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Styrelse, styrelse- och kommittéarvoden samt revisor och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter. Därefter beslutades om omval av Stein Petter Ski, Margareta K E Adlercreutz, Ingemar Charleson, Mats Holgerson, Christel Kinning, Rocky af Ekenstam Brennicke och Liv Forhaug. Stein Petter Ski omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 350 000 kronor och till övriga ledamöter 180 000 kronor vardera. Ersättningskommitténs ordförande erhåller 50 000 kronor och övriga två ledamöter 25 000 kronor vardera. Revisionskommitténs ordförande erhåller 60 000 kronor och övriga två ledamöter 40 000 kronor vardera. Ytterligare 100 000 kronor reserveras för att styrelsen ska ha utrymme att utse upp till fyra ytterligare ledamöter i befintliga kommittéer eller skapa ytterligare kommittéer i styrelsen.

Valberedning

Årsstämman beslutade fastställa principer för utseende av ledamöter till bolagets valberedning samt övriga principer för valberedningen i enlighet med av valberedningen lämnat förslag. De antagna principerna finns tillgängliga på Hemtex webbplats (ir.hemtex.com).

Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De antagna riktlinjerna finns tillgängliga på Hemtex webbplats (ir.hemtex.com).

Minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade att bolagets aktiekapital minskas med 134 169 708,40 kronor. Minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital och genomföras utan indragning av aktier.

Efter förändringen uppgår bolagets aktiekapital till 105 419 056,60 kronor fördelat på sammanlagt 95 835 506 aktier. Kvotvärdet för varje aktie minskas därmed från 2,50 kronor till 1,10 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Manuel Ferrer, pressansvarig Hemtex: 070-666 02 59.

Detta pressmeddelande innehåller information som Hemtex är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering (cirka) kl 15.00 den 16 april 2015.

Taggar: