KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)
Styrelsen i HiQ International AB kallar till årsstämma enligt bifogad kallelse. Årsstämman äger rum torsdagen den 28 april 2011 klockan 16.00 i bolagets lokaler på adress Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm.
På årsstämman kommer bland annat följande förslag att behandlas:
• Styrelsens förslag till utskiftning till aktieägarna genom aktiesplit 2:1 kombinerat med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Förfarandet innebär att varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer att inlösas till 1,80 kr / aktie, vilket motsvarar en utskiftning till aktieägarna om ca 94 Mkr.
• Valberedningens förslag till omval av styrelseledamöterna, Gunnel Duveblad, Ken Gerhardsen, Lars Stugemo, Anders Ljungh, Christina Ragsten Pettersson samt Jukka Norokorpi samt nyval av Johanna Fagrell Köhler. Leila Swärd Ramberg har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Anders Ljungh.
• Valberedningens förslag till omval av bolagets revisor PricewaterhouseCoopers AB.
• Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
• Styrelsens förslag att besluta om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner. Teckningsrätten skall tillkomma det helägda dotterbolaget HiQ Stockholm AB, som skall överlåta optionerna till nuvarande och framtida anställda i koncernen i Danmark, Finland och Sverige. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda.
• Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om apport- eller kvittningsemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier i samband med företagsförvärv.
• Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning. I övrigt hänvisas till bifogad kallelse. HiQ International AB (publ)
Styrelsen
Vid frågor, kontakta gärna:
Lars Stugemo, VD HiQ International, tel 08-588 90 000
Anna Jennehov, informationschef HiQ International, tel 08-588 900 49 eller 0704-200 049
Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl 08.30 den 31 mars 2011.
HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har närmare 1 200 anställda med kontor i Norden och Östeuropa. HiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm midcap. För mer information, besök www.hiq.se.
Taggar: