Kallelse till extra bolagsstämma i HiQ International AB (publ)

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har Bolagets styrelse beslutat om att ingen förtäring kommer ske i samband med stämman. Deltagande av styrelseledamöter, bolagsledning samt antalet närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas. För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att delta via poströstning eller ombud enligt nedan.

På begäran av Trisall AB, som efter fullföljande av sitt kontanta offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i HiQ International AB (publ) (”HiQ”) innehar omkring 89 procent av totalt antal aktier och röster i HiQ, kallas aktieägarna i HiQ härmed till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 30 oktober 2020 kl. 10.00 hos Roschier Advokatbyrå med adress Brunkebergstorg 2 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels        antingen vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 22 oktober 2020 eller, om aktieinnehavet är förvaltarregistrerat, rösträttsregistrerat sina aktier på avstämningsdagen för rösträttsregistreringar som är måndagen den 26 oktober 2020,

dels        anmäla sig till bolaget senast måndagen den 26 oktober 2020.

Anmälan om deltagande i bolags­stämman ska ske skriftligen till HiQ International AB på adress Box 4046, 102 61 Stockholm, på telefon 08-588 90 000 eller via e-post: anmalan@hiq.se. Vid anmälan ska uppges namn, person­nummer/organisations­nummer, adress, tele­fon­nummer, aktie­­innehav, varvid även eventuella biträden ska anmälas (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare om sådan registrering i god tid före måndagen den 26 oktober 2020, då sådan införing ska vara verkställd.

Deltagande genom ombud samt poströstning

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.hiq.se.

För att minska risken för spridning av det coronavirus som orsakar covid-19 har bolagets styrelse beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Formulär för poströstning tillhandahålls aktieägarna på bolagets webbplats, www.hiq.se. Av formuläret framgår hur aktieägare ska gå till väga för att utöva sin rösträtt per post.

Förslag till dagordning

1.       Val av ordförande vid stämman.
2.       Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.       Godkännande av dagordning.
4.       Val av en eller två protokolljusterare.
5.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.       Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
7.       Fastställande av arvode åt styrelsen.
8.       Val av styrelseledamöter och suppleanter.
9.       Stämmans avslutande.

Förslag till beslut 

Val av ordförande vid stämman samt val av styrelse m.m. (punkterna 1 och 6-8)

Trisall AB har informerat HiQ om att Trisall AB kommer presentera förslag till beslut senast den 20 oktober 2020. I samband därmed kommer HiQ att färdigställa formulär för poströstning som kommer tillhandahållas aktieägarna på bolagets webbplats, www.hiq.se.

Övrigt 

Trisall ABs förslag till beslut enligt punkterna 1 och 6-8 ovan kommer från och med den 20 oktober 2020 att hållas till­gängliga hos bolaget på adress Katarinavägen 15, 7 tr. i Stockholm, samt på bolagets webbplats www.hiq.se. Aktieägare som önskar ta del av förslagen skriftligen kan anmäla detta till bo­laget, varefter materialet översändes med posten eller via e-post.

Per den 9 oktober 2020 uppgår bolagets aktiekapital till 5 584 208,70 kronor fördelat på 55 842 087 aktier med motsvarande antal röster.

Stockholm i oktober 2020
STYRELSEN

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har närmare 1500 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

För mer information, kontakta gärna:

Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 08-588 90 000, e-post: erik.ridman@hiq.se
Fredrik Malm, ekonomichef HiQ, tfn: 08-588 90 000, fredrik.malm@hiq.se