KALLELSE TILL HKSCANS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 20 mars 2008, kl. 12.00
KALLELSE TILL HKSCANS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i HKScan Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls tisdagen den 22 april 2008 med början kl. 11.00 i Finlandiahuset, Terrassalen, adress Mannerheimvägen 13 e (entré M4 och K4), Helsingfors. Registrering av anmälda deltagare börjar kl. 10.00. Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. De ärenden som enligt § 8 i bolagsordningen skall behandlas på ordinarie bolagsstämma 2. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier av serie A Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier av serie A enligt följande: Bemyndigandet gäller förvärv av sammanlagt högst 3 500 000 aktier av serie A, motsvarande ca 8,9 % av aktiestocken och ca 10,3 % av det samlade antalet aktier av serie A. Enligt bemyndigandet kan bolaget förvärva egna aktier endast med fritt eget kapital. Egna aktier kan förvärvas till aktiernas offentligt noterade kurs eller annat marknadsvärde vid förvärvstidpunkten. Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärvas. Förvärv kan ske bl.a. i form av derivat. Aktier kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2009. Bemyndigandet upphäver styrelsens tidigare bemyndigande att besluta om förvärv av bolagets egna A-aktier som bolagsstämman beviljade den 20 april 2007. 3. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt övriga särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen enligt följande: Bemyndigandet gäller emission av aktier av serie A. Med stöd av detta bemyndigande kan högst 5 500 000 aktier emitteras. Maximiantalet för bemyndigandet motsvarar ca 14,0 % av aktiestocken. Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om alla villkor i anslutning till emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i form av riktad emission. Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2009. Bemyndigandet upphäver styrelsens tidigare bemyndigande att besluta om emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier som bolagsstämman beviljade den 20 april 2007. Styrelsen föreslår att bemyndigandena för förvärv av egna aktier och emission av aktier godkänns för att styrelsen smidigt skall kunna fatta beslut om nödvändiga kapitalmarknadstransaktioner, t.ex. i syfte att trygga finansieringen, för att genomföra företagsförvärv eller som incitament för personalen. Ett riktat förvärv av egna aktier och en riktad emission av aktier förutsätter alltid att det föreligger vägande ekonomiska skäl för åtgärderna, och bemyndigandena kan ej utnyttjas i strid med principen om aktieägarnas likställighet. FRAMLÄGGANDE AV HANDLINGAR Bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt styrelsens förslag hålls tillgängliga för aktieägarna fr.o.m. den 15 april 2008 på bolagets huvudkontor, adress: Brunnsgatan 18, 20520 Åbo. Från samma datum skickas kopior av nämnda handlingar på begäran till aktieägare och handlingarna hålls även tillgängliga vid bolagsstämman. UTDELNING Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen fastställs till 0,27 euro per aktie. Utdelning sker till aktieägare som på avstämningsdagen är införd i den aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår att avstämningsdagen är den 25 april 2008 och att utdelningen betalas den 6 maj 2008. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Aktieägare som representerar över två tredjedelar av röstetalet i HKScan Abp har meddelat bolaget att de kommer att föreslå bolagsstämman att antalet styrelseledamöter fastställs till fem (5), och att de nuvarande ledamöterna Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen och Johan Mattsson väljs om för nästa mandatperiod. Till nya styrelseledamöter föreslås Matti Murto och Matti Karppinen. VAL AV REVISORER Aktieägare som representerar över två tredjedelar av röstetalet i HKScan Abp har meddelat bolaget att de kommer att föreslå bolagsstämman att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy med CGR Johan Kronberg som ansvarig revisor och CGR Petri Palmroth utses till ordinarie revisorer fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma samt CGR Mika Kaarisalo och CGR Pasi Pietarinen till revisorssuppleanter. RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN OCH ANMÄLAN TILL STÄMMAN Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 11 april 2008 är införd som aktieägare i bolaget i den aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 14 april 2008 före kl. 16.00, skriftligen under adress HKScan Abp, Bolagsstämman, PB 50, 20521 Åbo eller per e-post marjukka.hujanen(at)hkscan.com eller per telefax (02) 250 1667 eller per telefon 010 570 100/ Hujanen. Anmälan per brev, telefax eller e-post skall vara framme före anmälningstidens utgång. Eventuella fullmakter lämnas på ovannämnda adress i samband med anmälan. HKSCAN ABP Styrelsen Kai Seikku verkställande direktör SÄNDLISTA: OMX Nordiska Börsen Centrala medier www.hkscan.com