ÅRSSTÄMMA

Vid dagens årsstämma i Höganäs AB fastställdes i enlighet med styrelsens förslag utdelningen till 6,25 kr per aktie med avstämningsdag den 30 april 2007.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Alrik Danielson, Jenny Lindén Urnes, Per Molin, Bernt Magnusson, Agnete Raaschou-Nielsen, Bengt Kjell, Oystein Krogen och Hans-Olov Olsson, medan Urban Jansson valdes som ny styrelseledamot. Per Molin omvaldes vid stämman till styrelsens ordförande.

Urban Jansson har varit VD för börsnoterade Ratos och är för närvarande styrelseordförande i Rezidor Hotel Group, vice styrelseordförande i finska Ahlströms Corp och styrelseledamot i bl.a. AB Wilh. Becker, Clas Ohlson AB, SE-banken och Stockholmsbörsens bolagskommitté.

Styrelsearvodet fastställdes i enlighet med valberedningens förslag innebärande att styrelsearvode skall utgå med 2.100.000 kr, varav styrelsens ordförande erhåller 400.000 kr och övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ej är anställda i koncernen erhåller 200.000 kr vardera samt resterande 300.000 kr utgår som arvode för utskottsarbete med 50.000 kr vardera till två externa styrelseledamöter i bolagets valutautskott och med 100.000 kr till ordföranden i bolagets revisionsutskott samt med 50.000 kr vardera till två externa styrelseledamöter i revisionsutskottet, medan inget arvode skall utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Stämman godkände valberedningens förslag att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna samt av styrelsens ordförande, tillika sammankallande.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, vilka principer i allt väsentligt återspeglar hittills tillämpade principer för ersättning till bolagsledningen.

Stämman godkände i enlighet med styrelsens förslag att 3.000 egna B-aktier vederlagsfritt skall överlåtas till verkställande direktören Alrik Danielson som aktierelaterat incitament för uppnådd budgeterad EBIT för 2006. Överlåtelsen utgör en del i ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för Alrik Danielson.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag även att införa ett prestationsbaserat incitamentsprogram för 2007, enligt vilket ca 45 nyckelpersoner i koncernen ges möjlighet att vid full tilldelning förvärva sammanlagt maximalt 250.000 aktier av serie B i bolaget. Tilldelning av optioner är beroende av hur koncernen utvecklas under 2007 gentemot av styrelsen fastställda och viktade måltal för värdefaktorerna avkastning på sysselsatt kapital, volymutveckling och vinst per aktie. I anslutning till detta och i syfte att säkra leverans av aktier och för att utgöra säkring mot eventuell kassaflödespåverkan av sociala avgifter beslutade också stämman om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde med styrelsen beslöts att utse ett ersättningsutskott med Per Molin, Bengt Kjell och Jenny Lindén Urnes som ledamöter, ett revisionsutskott med Per Molin, Bengt Kjell och Karl-Henry Boo som ledamöter och ett valutautskott med Bernt Magnusson, Agnete Raaschou-Nielsen och Alrik Danielson som ledamöter.

Höganäs den 25 april 2007

STYRELSEN