STÄMMOKOMMUNIKÉ

Vid dagens årsstämma i Höganäs AB fastställdes i enlighet med styrelsens förslag utdelningen till 6,25 kr per aktie med avstämningsdag den 24 april 2008. Därutöver beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att genomföra ett automatiskt inlösenförfarande. Genom detta förfarande kommer varje aktie att delas i två (s.k. aktiesplit 2:1) och aktieägarna därigenom, för varje aktie, att erhålla en s.k. inlösenaktie, vilken kommer att lösas in mot 15 kronor. Avstämningsdag vid VPC AB för genomförande av uppdelning av aktierna är den 16 maj 2008. Beslutet innebär att utöver föreslagen kontantutdelning kommer 522 miljoner kronor att skiftas ut till aktieägarna. Utskiftningen beräknas kunna genomföras omkring den 12 juni. För att på ett enkelt och tidseffektivt sätt kunna utskifta medlen beslöt årsstämman vidare att en fondemission genomförs genom överföring av cirka 88 miljoner kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Efter genomförandet av nämnda beslut kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 175.494.660 kronor och antalet utgivna aktier till 35.098.932.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Alrik Danielson, Jenny Lindén Urnes, Per Molin, Bernt Magnusson, Bengt Kjell, Oystein Krogen och Urban Jansson, medan Peter Gossas valdes som ny styrelseledamot. Per Molin omvaldes vid stämman till styrelsens ordförande.

Peter Gossas är chef inom Sandvik-koncernen för affärsområde Sandvik Materials Technology, medlem i Sandviks koncernledning, styrelseledamot i ett antal bolag inom Sandvik-koncernen och ordförande i Stål & Metall Arbetsgivarförbundet, Kanthal AB och Sandvik Process Systems AB.

Styrelsearvodet fastställdes i enlighet med valberedningens förslag innebärande att styrelsearvode skall utgå med 2.100.000 kr, varav styrelsens ordförande erhåller 450.000 kr och övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ej är anställda i koncernen erhåller 225.000 kr vardera samt resterande 300.000 kr utgår som arvode för utskottsarbete med 50.000 kr vardera till två externa styrelseledamöter i bolagets finansutskott och med 100.000 kr till ordföranden i bolagets revisionsutskott samt med 50.000 kr vardera till två externa styrelseledamöter i revisionsutskottet, medan inget arvode skall utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Stämman godkände valberedningens förslag att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna samt av styrelsens ordförande, tillika sammankallande.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, vilka riktlinjer i allt väsentligt återspeglar hittills tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.

Stämman godkände i enlighet med styrelsens förslag att 4.500 egna B-aktier vederlagsfritt skall överlåtas till verkställande direktören Alrik Danielson som aktierelaterat incitament. Överlåtelsen utgör en del i ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för Alrik Danielson.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag även att införa ett prestationsbaserat incitamentsprogram för 2008 för nyckelpersonerna i koncernen. Detta program utgör andra delen i ett treårigt program som inleddes 2007. Liksom i 2007 års personaloptionsprogram omfattar det nya programmet ca 45 nyckelpersoner i koncernen som ges möjlighet att vid full tilldelning förvärva sammanlagt maximalt 250.000 aktier av serie B i bolaget. Tilldelning av optioner är beroende av hur koncernen utvecklas under 2008 gentemot av styrelsen fastställda och viktade måltal för värdefaktorerna avkastning på sysselsatt kapital, volymutveckling och vinst per aktie. I anslutning till detta och i syfte att säkra leverans av aktier och för att utgöra säkring mot eventuell kassaflödespåverkan av sociala avgifter, avseende såväl incitamentsprogrammet för 2008 som tidigare beslutat incitamentsprogram för 2007, beslutade också stämman om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde med styrelsen beslöts att utse ett ersättningsutskott med Per Molin, Bengt Kjell och Jenny Lindén Urnes som ledamöter, ett revisionsutskott med Per Molin, Bengt Kjell och Karl-Henry Boo som ledamöter och ett finansutskott med Bernt Magnusson, Urban Jansson och Alrik Danielson som ledamöter.

Höganäs den 21 april 2008

STYRELSEN