Kallelse till extra bolagsstämma i Hoi Publishing AB
Aktieägarna i Hoi Publishing AB (publ), org. nr 556822-6293, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 april 2024 kl. 10.00 på Johannesgränd 1 i Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 25 mars 2024, dels senast torsdagen den 28 mars 2024 anmäla sig till stämman via e-post till info@hoi.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 25 mars 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 27 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud m m
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.hoi.se.
Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Förslag till dagordning
- Öppnande av stämman
- Val av ordförande
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
- Avslutande av stämman
__________________________________________________________
Förslag till beslut
Punkt 7 – Ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra den av styrelsen beslutade företrädesemissionen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande.
Nuvarande lydelse:
§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 750.000 och högst 3.000.000 kronor.
§ 5. Antal aktier
Bolaget ska ha lägst 7.500.000 och högst 30.000.000 aktier.
Föreslagen lydelse:
§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2.000.000 och högst 8.000.000 kronor.
§ 5. Antal aktier
Bolaget ska ha lägst 20.000.000 och högst 80.000.000 aktier.
Punkt 8 - Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Styrelsen beslutade den 28 februari 2024 om en företrädesemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut på följande villkor.
En befintlig aktie i bolaget, oavsett aktieslag, som innehas på avstämningsdagen den 8 april 2024 berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya B-aktier.
Emissionen omfattar högst 17 868 798 nya B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 786 879,80 kronor. De nya B-aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,40 kronor per ny B-aktie. Överkursen tillförs den fria överkursfonden.
Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 10 april 2024 till och med den 24 april 2024. Anmälan om teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma period. Betalning för B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast den tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande:
I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av aktier.
I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till antal tecknade aktier.
Om inte samtliga B-aktier tecknas med teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier tecknade utan teckningsrätter enligt följande.
I första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat B-aktier med teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av B-aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal B-aktier som anges i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.hoi.se och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin e-postadress.
Bolaget har 18 335 998 aktier varav 4 563 000 A-aktier och 13 772 998 B-aktier. Därmed finns det totalt 59 402 998 röster.
Hoi Publishing AB
Styrelsen
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Lars Rambe, VD Hoi Publishing
+46 709 369080
Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.
Taggar: