Aktieägarna i HQ AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 april 2010

Tid: kl. 11.00 Plats: Operaterrassen, (lokal Rotundan), Karl XII:s torg, Stockholm Anmälda stämmodeltagare är välkomna från kl. 10.00 varvid kaffe med enklare förtäring serveras och tillfälle ges att träffa kapitalförvaltare från HQ Bank före stämman. Deltagande Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB fredagen den 9 april 2010, dels ha anmält sig hos bolaget senast måndagen den 12 april 2010 kl. 16.00. Anmälan kan ske: • via bolagets webbplats, www.hq.se; • per post till adress HQ AB, Juridik, 103 71 STOCKHOLM; • per telefon 08 – 696 17 00; eller • per telefax 08 – 696 17 01. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande. Deltagande genom ombud I de fall ett ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.hq.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress. Förvaltarregistrerade aktier För att äga rätt att delta i årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 9 april 2010, då sådan registrering ska vara verkställd. Antal aktier Det totala antalet aktier och röster i bolaget är på avstämningsdagen 27.925.280 stycken. Förslag till dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av ordförande vid bolagsstämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringspersoner 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 8. Anförande av verkställande direktören 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 14. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande 15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna stamaktier 16. Förslag till förfarande beträffande valberedning 17. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 18. Stämmans avslutande Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2) Valberedningen föreslår att Mats Qviberg väljs som ordförande vid stämman. Vinstdisposition (punkt 10) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om totalt 792 106 061 kronor disponeras så att 6 kronor per aktie, totalt 167 551 680 kronor utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om 624 554 381 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 20 april 2010. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 23 april 2010. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 12) Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara nio, utan styrelsesuppleanter. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 13) Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 600.000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 100.000 kronor vardera. Ersättning för ordförande i revisionsutskottet föreslås utgå med 120.000 kronor samt 60.000 kronor för ordinarie ledamot i revisionsutskottet. Särskilt arvode ska inte utgå till ledamot i ersättningsutskottet. Styrelseledamot som uppbär lön från bolaget ska inte äga rätt till arvode. Detta innebär oförändrade arvoden jämfört med föregående år. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning. Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 14) Valberedningen föreslår omval av följande nuvarande ledamöter: Stefan Dahlbo, Carolina Dybeck, Mikael König, Thomas Erséus, Curt Lönnström, Johan Piehl, Mats Qviberg och Pernilla Ström. Ann-Marie Pålsson har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Catharina Lagerstam, vars kompetens och erfarenhet enligt valberedningen kommer att ge ett värdefullt tillskott till HQ:s styrelse. Mats Qviberg föreslås väljas till styrelseordförande. Catharina Lagerstam, född 1962 är civilekonom, civilingenjör och har en doktorsexamen inom finansiella risker. Catharina är styrelseledamot i ElektronikGruppen BK AB, Alpcot Agro AB, Kommuninvest i Sverige AB, StyrelseAkademien Stockholm samt suppleant i Stiftelsen Franska Skolan. Tidigare erfarenhet inkluderar bl.a. Director of Analysis and Planning för Clearstream (Luxemburg), Treasurer och medlem av företagsledningen för SEC (Luxemburg), CFO för Hufvudstaden AB, Executive Officer vid Bankstödsnämnden samt styrelsemedlem för D. Carnegie & Co. Ovanstående förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande har tagits fram av valberedningen som utgörs av representanter för de fyra största aktieägarna i bolaget. Dessa representanter är, inför 2010 års årsstämma, Erik Törnberg, som representerar Investment AB Öresund, Eva Qviberg, som representerar familjen Qviberg, Kristoffer C. Stensrud, som representerar Solbakken AS och Christer Sandberg, som representerar Sten Mörtstedt med bolag. Erik Törnberg har varit valberedningens ordförande. Det årliga förfarandet för valberedningen i bolaget fastställdes av årsstämman den 3 april 2009. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna stamaktier (punkt 15) Styrelsen föreslår årsstämman att fatta beslut om dels - bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna stamaktier, varvid förvärv respektive överlåtelse ska kunna ske löpande på NASDAQ OMX Stockholm (”Stockholmsbörsen”), till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet; och dels - att dotterbolag inom bolagets koncern, som är värdepappersinstitut med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse, under perioden fram till nästa årsstämma får förvärva och överlåta aktier i bolaget inom ramen för värdepappersrörelsen enligt de förutsättningar som anges i 7 kap 6 § i lagen om värdepappersmarknaden. Priset ska motsvara det vid var tid registrerade kursintervallet och det samlade aktieinnehavet vid varje tidpunkt får inte överstiga fem procent av samtliga stamaktier i bolaget. Förvärv får ske så att HQ-koncernens sammanlagda innehav av egna stamaktier i form av handelslager enligt lagen om värdepappersmarknaden och stamaktier återköpta med stöd av styrelsens bemyndigande uppgår till högst en tiondel av samtliga stamaktier i bolaget. Vidare får överlåtelse av aktier ske utanför Stockholmsbörsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de egna stamaktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Antalet aktier som överlåts får uppgå till högst det antal aktier som bolaget förvärvat med stöd av bemyndigandet. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är främst att uppnå flexibilitet beträffande storleken på det egna kapitalet. Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av att överlåtelse över Stockholmsbörsen eller på annat sätt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är kostnadseffektivare än en överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om företagsförvärv, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt. För giltigt beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. Förslag till förfarande beträffande valberedning (punkt 16) Valberedningen föreslår att årsstämman 2010 beslutar om samma förfarande beträffande valberedningen som beslutades vid årsstämman 2009, innebärande i huvudsak följande: Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna. Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets styrelseordförande ska ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid bolagsstämman: • förslag till ordförande vid årsstämman • förslag till styrelse • förslag till styrelseordförande • förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete • förslag till revisorer • förslag till arvode för bolagets revisorer • eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget innefattar en revision av de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2009 och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses de 10 personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. I anledning av Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag, FFFS 2009:6, som började gälla från och med 1 januari 2010 har styrelsen implementerat en ersättningspolicy i HQ som svarar mot grunderna för föreskriften samt genomfört en revision av ersättningen till verkställande direktören enligt vad som närmare redovisas nedan. Ledande befattningshavare ska erbjudas ersättningar och förmåner som ska präglas av en sund balans mellan å ena sidan värnandet av koncernens finansiella stabilitet och förtroendet för den finansiella marknaden samt å andra sidan attraktiva marknadsmässigt konkurrenskraftiga ersättningar som premierar långsiktiga finansiella mål. Lönen ska bestämmas med beaktande av den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön, pension och övriga förmåner. Flera ledande befattningshavare har i likhet med viss övrig personal beroende på anställningsavtal och avdelningstillhörighet rätt till rörlig ersättning enligt koncernens olika vinstandelssystem. Kostnaden för koncernens vinstandels¬system kan uppgå till högst 40 procent av rörelseresultat före vinstdelning, vilket som regel beräknas avdelningsvis. Det utgår inte någon rörlig ersättning om resultatet är negativt för den aktuella avdelningen. För den verkställande direktören uppgår den fasta lönen för närvarande till 400 000 SEK per månad, innefattande en höjning av lönen med 100 000 SEK från den 1 januari 2010. Från samma tidpunkt saknar verkställande direktören för närvarande rätt till avtalad rörlig ersättning. Tidigare utgick en rörlig lön baserad på koncernens resultat med högst 3,6 MSEK per räkenskapsår. Verkställande direktören har rätt till avsättningar för pension motsvarande en årspremie om 20 prisbasbelopp. Övriga medlemmar av bolagsledningen ska ha rätt till avsättningar för pension motsvarande en årspremie om högst 10 prisbasbelopp. Pensionsåldern är 65 år. Styrelsen kommer löpande att pröva förutsättningarna för att föreslå att ledande befattnings¬havare liksom övrig personal ska få rätt att teckna sig för personalkonvertibler/-optioner enligt program som i förekommande fall kommer att hänskjutas till bolagsstämma för vidare behandling. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. _______________________ Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 15 till och med 17 samt styrelsens redogörelse enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen kommer från och med den 1 april 2010 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress eller e-postadress. Beställning kan ske per telefon 08 – 696 17 00. Stockholm i mars 2010 HQ AB (publ) Styrelsen

Taggar: